El financiamiento del terrorismo acumula solo el 0.05% de todas las transacciones criptográficas ilícitas, afirma Coinbase

Según el intercambio de criptomonedas Coinbase, Las transacciones criptográficas terroristas representaron menos del 1% de toda la actividad en el espacio criptográfico el año pasado.

El mundo es un apasionado de la financiación del terrorismo, especialmente a través de CRIPTOMONEDAS, cuando el grupo talibán tomó el control de Afganistán. Además, muchos creen que los talibanes pueden ver las criptomonedas como una forma de financiar sus operaciones. Podría deberse a la descentralización de criptomonedas que podría ser un lugar seguro para realizar el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, todas las transacciones ilegales realizadas en 2020 denotaron mucho menos del 1% de toda la actividad en el ámbito de las criptomonedas. La plataforma de cambio de moneda digital agregó que la industria ha crecido. Sin embargo, Coinbase cree que Satoshidice, Mt. Gox y el Ruta de la Seda la actividad ilegal todavía se puede hacer cumplir.

La comunidad criptográfica no debería preocuparse mucho, ni el sistema financiero tradicional debería preocuparse, ya que las transacciones ilegales representan mucho menos del 1% de todos los activos en el espacio criptográfico en 2020.

La guerra contra la financiación del terrorismo

A través del análisis, la comunidad criptográfica está atenta a cualquier actividad relacionada con el financiamiento del terrorismo. Coinbase se ha centrado en los esfuerzos de recaudación de fondos de las principales organizaciones relacionadas con el terrorismo.

El intercambio de criptomonedas señaló que Hamas ha recaudado, con mucho, la mayor cantidad de fondos ilegales. Coinbase agregó que se debe a que Hamas tiene la rutina de solicitar donaciones para recaudación de fondos principalmente en forma de bitcoins. Además, señalaron que Hamas utilizó sus canales y el sitio web de Telegram para supervisar las actividades ilegales.

En enero de 2018, Hamas inició su rutina de solicitar donaciones de Bitcoin utilizando direcciones de donación singulares. Por otro lado, las altcoins también han tenido su parte de recaudación de fondos ilegal. El análisis encontró que la recaudación de fondos basada en altcoins había ganado cierto interés a lo largo de los años.

La plataforma de intercambio de criptomonedas afirmó que las organizaciones terroristas han comenzado a recibir ETH, Fichas ERC20 y XRP desde agosto de 2020 hasta agosto de 2021. Coinbase dijo que la recaudación de fondos ilegal podría tener vínculos con un movimiento de activistas yihadistas liderado por Arabia Saudita.

Tácticas para mitigar las actividades financieras ilegales

Coinbase ha declarado que bloquea las direcciones criptográficas de cualquier organización asociada con cualquier campaña de financiamiento del terrorismo identificada.

También toma nota de los esfuerzos de una campaña más amplia de organizaciones terroristas en el ámbito de las criptomonedas y se coordina con las fuerzas del orden para detener estas campañas de financiamiento del terrorismo.