El fundador de Crypto Mixer Helix es sentenciado por lavar $300 millones en Bitcoin

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Larry Dean Harmon de Ohio fue condenado oficialmente el viernes por ejecutar el mezclador de criptomonedas Helix en la red oscura por supuestamente procesar más de 300 millones de dólares en tokens criptográficos entre 2014 y 2017.

Harmon recibe una sentencia de tres años, además de la confiscación de activos por hasta 400 millones de dólares, por su papel en el Lavado de más de 300 millones de dólares. Valor simbólico de Bitcoin para los mercados de drogas de la red oscura.

Según las autoridades estadounidenses, Harmon utilizó la plataforma para ayudar a lavar fondos de narcotraficantes, facilitando la transferencia de más de 350.000 BTC de 2014 a 2017. Obtiene una sentencia de tres añosun período de servicio relativamente ligero, pero enfrenta una sentencia de decomiso de dinero por valor de 311.145.854 dólares y el decomiso de todos los activos incautados por un monto de al menos 400 millones de dólares.

Una «sentencia más leve» para un caso de blanqueo de capitales

Según documentos judiciales, Harmon operó Helix de 2014 a 2017 y, durante ese tiempo, lavó hasta 300 millones de dólares en Bitcoin en nombre de traficantes de drogas. Después de escuchar el caso y declarar culpable a Harmon, la jueza de distrito estadounidense Beryl Howell condenó a Harmon a tres años de prisión.

Además de su tiempo en prisión, Harmon cumplirá una libertad supervisada de tres años, pagará al tribunal hasta 311 millones de dólares y entregará todos los activos incautados, incluidas criptomonedas y bienes raíces, que ascienden a al menos 400 millones de dólares.

Un hombre de Ohio fue sentenciado a 3 años de prisión y se le ordenó confiscar más de $400 millones en activos por administrar Helix, un “mezclador” de criptomonedas en la red oscura. @DOJCrimDiv #SigueElDinero #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf

— Investigación criminal del IRS (@IRS_CI) 15 de noviembre de 2024

Helix: el papel de Harmon en el lavado de dinero de la droga

Hélice era un popular servicio de mezcla de criptomonedas en la red oscura y un destino favorito para los traficantes de drogas que querían lavar su dinero. Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, el sitio de mezcla procesó 354,468 BTC, o aproximadamente $311,145,854, durante las transacciones.

Los registros muestran que la mayoría de estos fondos se destinan a los mercados de drogas de la red oscura y algunos a clientes con sede en el Distrito de Columbia. Harmon cobró un porcentaje de estas transacciones en forma de honorarios y comisiones por operar el servicio.

Harmon aseguró que Helix estaba vinculado a Grams, un motor de búsqueda de la red oscuray se ha asociado con la mayoría de los mercados de la red oscura como parte de operaciones de lavado de dinero. Harmon utilizó su API patentada para integrar Helix en el sistema de retiro de BTC de los mercados de la red oscura.

También personalizó la API para hacerla más compatible con otros mercados. El pasado 18 de agosto de 2021, Harmon se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.

La colaboración de Harmon allanó el camino para una frase más ligera.

Inicialmente, Harmon se enfrentaba a una posible sentencia de 20 años, aunque los fiscales habían hecho campaña durante al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, el juez presidente impuso sólo una sentencia de tres años y le dio crédito a Harmon por su ayuda en este caso. Esto llevó a que Roman Sterlingov fuera condenado a 12,5 años el 8 de noviembre.

El juez Howell reconoció el esfuerzo de Harmon por cerrar la plataforma dos años antes de que las autoridades lo acusaran. El tribunal consideró esta medida una señal de que Harmon se había reformado, incluso antes de que se desestimara el caso.