Pareja de Tennessee acusada de fraude de criptofondos

La CFTC presentó una denuncia el 25 de julio en el Tribunal de Distrito de EE. UU. contra Michael y Amanda Griffis, dos residentes de Clarksville, Tennessee. La agencia los acusa de estafar a más de 100 personas en todo el país en un esquema de fondo común de productos básicos a gran escala desde julio de 2022 hasta enero de 2023.

Los demandados supuestamente convencieron a más de 100 personas para que contribuyeran con más de $6 millones al grupo de productos básicos «Blessings of God Thru Crypto». Prometieron altos rendimientos, afirmando negociar «futuros criptográficos» en la «plataforma de comercio Apex» con la guía de alguien llamado «Coach Wendy». Por lo tanto, los acusados ​​presuntamente utilizaron sus relaciones personales y profesionales para dar legitimidad al plan.

La CFTC pide prohibiciones comerciales permanentes

Un grupo de productos básicos es un vehículo de inversión que combina fondos de múltiples inversores. Los fondos recaudados se utilizan luego para negociar contratos de futuros u otros intereses de materias primas. Por lo general, se establece como una sociedad, con un operador de grupo que administra los fondos en nombre de sus inversores.

La CFTC espera restitución, multas civiles, comercio permanente y prohibiciones de tala. El regulador también está buscando una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.

El director de cumplimiento, Ian McGinley, explicó la estafa:

“Los demandados atrajeron a los participantes del grupo con inversiones seguras en contratos de futuros de activos digitales prometiéndoles enormes ganancias. Han traicionado descaradamente la confianza de sus víctimas y se han beneficiado de su engaño. La acción de hoy refuerza el compromiso de la CFTC de responsabilizar a quienes explotan a personas inocentes».

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/07/Pareja-de-Tennessee-acusada-de-fraude-de-criptofondos.png» alt=»Participación ilícita de todo el volumen de transacciones de criptomonedas 2017-22.» class=»lazy wp-image-357028″/>

La CFTC ha revelado que más de $4 millones de fondos mancomunados enviados a la «Plataforma de comercio de Apex» se transfirieron rápidamente a billeteras digitales fuera del control de los acusados, lo que hace imposible la recuperación.

Los acusados ​​supuestamente malversaron alrededor de 1 millón de dólares para pagar deudas y comprar artículos de lujo. Luego, la pareja usó el resto para pagos tipo Ponzi para mantener el esquema en funcionamiento el mayor tiempo posible.

La CFTC advierte que recuperar los fondos perdidos podría ser difícil ya que es posible que la pareja no tenga suficientes activos. Sin embargo, la CFTC dice que seguirá responsabilizando a los acusados ​​por sus acciones.

Siempre verifique antes de invertir en un grupo de productos básicos

Las estafas de grupos de mercadería son un mecanismo bien conocido para separar a las víctimas de su dinero. Los autores generalmente afirman conocer las tendencias únicas del mercado y prometen ganancias rápidas.

Sin embargo, una vez que los fondos están bajo el control del operador del grupo, la recuperación puede volverse mucho más difícil. Especialmente cuando los perpetradores envían fondos a billeteras digitales fuera de su control, como en este caso.

La CFTC tiene su propia página dedicada en Fraude de grupo de carga. Antes de invertir en un grupo de productos básicos, la CFTC recomienda revisar todos los documentos relevantes.

También puede comunicarse con la CFTC al 866-366-2382 o Asociación Nacional de Futuros para comprobar el estado de registro de una empresa, los antecedentes comerciales y el historial disciplinario.