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El gobierno del Reino Unido ha anunciado planes para tomar medidas enérgicas contra el fraude de seguros y criptomonedas que le cuesta al país $ 9 mil millones al año.
El gobierno ha prohibido las llamadas en frío para inversiones y seguros en criptomonedas.
El primer ministro promete acabar con el fraude
El gobierno del Reino Unido empleará a 400 especialistas y utilizará nueva tecnología para detectar la suplantación de números de teléfono legítimos del Reino Unido. Como parte de su campaña contra el criptofraude, el gobierno también revisará los métodos utilizados por los delincuentes para enviar mensajes de texto masivos a los ciudadanos del Reino Unido.
La Agencia Nacional del Crimen dice que los estafadores dependen en gran medida de la información de las filtraciones de datos. Usan la ingeniería social para robar datos personales para lavar fondos a través de las cuentas bancarias de británicos que a veces no lo saben.
También utilizan cada vez más los canales en línea, y muchos fraudes de inversión se cometen fuera del Reino Unido. Los esquemas de fraude se dirigen a personas vulnerables como los ancianos.
Primer Ministro Rishi Sunak prometido en una declaración reciente:
«Lucharemos contra estos ladrones dondequiera que intenten esconderse».
La NCA espera que la introducción de nuevos billetes de polímero reduzca el fraude relacionado con la falsificación física fiduciaria.
En noticias relacionadas con las criptomonedas, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra probaron recientemente un sistema de liquidación bruta en tiempo real que sincroniza los libros de contabilidad utilizados en las transferencias de activos.
Se espera que el sistema entre en funcionamiento el próximo año y podría sentar las bases para un sistema de liquidación en tiempo real utilizando una libra digital mayorista.
El Proyecto de Ley de Mercados de Servicios Financieros del Reino Unido bajo revisión parlamentaria incluye propuestas de regulación de monedas estables y sandboxes regulatorios para probar la tecnología de registros distribuidos.
Cohete de estafa de inversión en criptomonedas
Las estafas de inversión representaron las mayores pérdidas por fraude reportadas al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI el año pasado. Las pérdidas por estafas de matanza de cerdos criptográficos han aumentado un 183 % desde 2021, lo que ha provocado que las víctimas pierdan 2570 millones de dólares.
Los estafadores a menudo se dirigen a sus víctimas a través de aplicaciones de citas, mensajes de texto y números de teléfono supuestamente mal marcados. Preparan a las víctimas durante meses antes de pedirles que inviertan en criptomonedas.
Los co-conspiradores se hacen pasar por asesores de inversiones o representantes de servicio al cliente en sitios web falsos. Los estafadores también monitorean los contratos inteligentes disponibles a través del software de billetera criptográfica.
Una vez que el estafador se gana la confianza de la víctima, exige grandes depósitos, que las víctimas no pueden retirar. Los delincuentes exigen dinero adicional para liberar fondos hasta agotar los ahorros de la víctima.
El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos utiliza software forense para rastrear los flujos ilícitos de criptomonedas. Las nuevas herramientas de análisis de comportamiento en desarrollo ayudarán a las agencias de aplicación de la ley a reconocer comportamientos sospechosos en las cadenas.
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