Nikhil Wahi, hermano del ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico utilizando información confidencial.
culpable de los cargos
Como reportado por Reuters, el hermano del exgerente confesó durante una audiencia judicial virtual frente a un juez de Manhattan. Admitió haber realizado intercambios de criptomonedas basándose en información confidencial de su hermano, que solía trabajar en Coinbase.
“Sabía que estaba mal recibir información confidencial de Coinbase y realizar transacciones basadas en esa información confidencial”, dijo Nikhil Wahi al juez.
En julio, el Departamento de Justicia (DOJ) cargado ambos hermanos y un amigo, Sameer Ramani, con conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico. El departamento alegó que Ishan Wahi estaba compartiendo información confidencial con los otros dos hombres sobre las próximas monedas que se incluirían en Coinbase.
Coinbase es el intercambio de criptomonedas más grande de los Estados Unidos. Naturalmente, cuando la empresa anuncia públicamente nuevos listados, el valor de los tokens relevantes tiende a aumentar.
Usando el consejo de Ishan Wahi, los otros hombres supuestamente compraron múltiples criptomonedas antes de sus anuncios públicos y las abandonaron poco después. Repetido en 25 tokens diferentes, el grupo logró acumular más de $ 1.5 millones en ganancias, dicen los fiscales.
Nikhil Wahi dijo que entiende que su declaración de culpabilidad resultará en su deportación de los Estados Unidos y la pérdida de “todo por lo que he trabajado”. Será sentenciado en diciembre.
Por el contrario, Ishan Wahi se declaró inocente y comparecerá ante el tribunal el 22 de marzo. El exgerente intentó huir de los Estados Unidos después de que lo llamaran a una reunión privada con el director de seguridad de Coinbase en mayo. La policía impidió su escape en el aeropuerto, pero su amigo Ramani sigue prófugo.
Uso de información privilegiada en criptomonedas
Al anunciar los cargos en julio, el DOJ dijo que sus cargos se hicieron por el primer caso de uso de información privilegiada que involucra criptomonedas.
Sin embargo, solo un mes antes, un ex empleado de OpenSea fue cargado con información privilegiada de NFT. Al igual que el gerente de Coinbase, usó información privada para comprar colecciones antes de cotizar en el mercado y luego las vendió con ganancias.
El acusado, Nathaniel Chastain, se defiende. sus abogados discutir que no realizó tal uso de información privilegiada, ya que los NFT técnicamente no califican como valores o materias primas.
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