El informe del Departamento del Tesoro de EE. UU. establece que NFT puede usarse para el lavado de dinero

• Los compradores y vendedores determinan el precio de un producto, no el mercado.
• Falta de experiencia en la identificación y verificación de consumidores en esta área.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos las últimas investigaciones han demostrado que los tokens no fungibles (NFT) podrían usarse para facilitar el lavado de dinero. Según un estudio, el arte digital puede lavar dinero y financiar terroristas. En el informe, el Departamento dijo que el arte de alto valor podría usarse para verificar la propiedad de la propiedad adjunta de una billetera. Aunque el gobierno considera el riesgo de la industria, los compradores y vendedores determinan el precio de un producto, no el mercado.

De conformidad con la Ley contra el blanqueo de capitales de 2020, un análisis de 40 páginas encontró indicios de blanqueo de capitales, pero no de financiación del terrorismo, en el art. Sin embargo, el estudio advirtió que las NFT podrían usarse para promover más transacciones ilegales en el mercado del arte.

Según la investigación, los primeros tres meses de 2021 vieron un crecimiento exponencial en el espacio, que luego creció hasta superar los $ 20 mil millones para fines de año.

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El Tesoro concluyó que los delincuentes podrían adquirir un NFT con efectivo ilegal, que luego podría venderse a coleccionistas que desconocían la naturaleza ilícita de la transacción. Este es un problema para las empresas de subastas convencionales y las galerías de arte, que pueden no tener las habilidades técnicas requeridas para realizar con éxito la identificación y verificación del consumidor en esta área.

Otro riesgo de lavado de dinero en el uso de tokens no fungibles se identifica en la capacidad de negociar NFT a través de P2P, ya que el registro de compra no se mantiene en un libro público. La investigación y los hechos no son tan impactantes como Análisis de cadenauna firma de investigación de criptomonedas, las transacciones NFT informadas anteriormente podrían usarse para facilitar el lavado de dinero