El IRS está tomando medidas para descubrir las identidades de los clientes de este intercambio de criptomonedas: ¿quién se verá afectado?

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Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la autoridad fiscal de EE. UU., el gigantesco intercambio de criptomonedas Kraken no proporcionó la información solicitada sobre sus clientes estadounidenses que realizaron transacciones de criptomonedas por un valor de $20 000 o más entre 2016 y 2020.

El principal intercambio supuestamente ignoró la citación de investigación del IRS. Segundo a la Ley360,

“El intercambio de criptomonedas Kraken Inc. no cumplió con una citación del IRS aprobada por un tribunal para buscar registros de identidades y transacciones de clientes y debería verse obligado a divulgar los documentos”.

Para de un documento publicado el 3 de febrero, los Estados Unidos de América, a través de un abogado, está presentando una petición a la Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California para una orden que haría cumplir la citación del IRS entregada Empresas pagadasuna de las empresas que forman parte de Kraken, y todas sus subsidiarias.

Él afirma que,

«A pesar de los argumentos entre las partes, Kraken no cumplió con la citación y no presentó los libros, registros, documentos y otros datos solicitados en la citación. El incumplimiento de Kraken con la citación continúa hasta el día de hoy.

Toda esta información solicitada en la citación ya debería haber estado en posesión del IRS, argumentó la presentación.

Agregó que,

«La información solicitada en la citación puede ser relevante para la investigación del IRS sobre las identidades y las obligaciones fiscales federales de los usuarios de criptomonedas que no han cumplido o pueden no cumplir con sus obligaciones fiscales federales».

Como se informó, en mayo de 2021, una rama del Tribunal de Distrito de California otorgó permiso al IRS para emitir una citación de John Doe sobre Kraken en un intento de descubrir las identidades de los residentes y ciudadanos estadounidenses que habían realizado transacciones criptográficas de alto valor en el anterior. cuatro años.

Una citación de John Doe, como explicó el IRS, le permite a la agencia tributaria «obtener los nombres, la información solicitada y los documentos relacionados con todos los contribuyentes en un grupo en particular».

Asimismo, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ), en ese momento, el IRS tenía el poder de obligar a Kraken a divulgar información sobre los clientes que pagan impuestos en los EE. UU. que ganaron $ 20,000 o más en transacciones criptográficas entre 2016 y 2020.

En cuanto a las afirmaciones hechas en esta presentación de febrero de 2023, dijo un portavoz de Kraken criptonoticias.com Eso,

«No hemos recibido la petición antes mencionada, pero estamos al tanto de la citación previa del IRS. Uno de los principios rectores de Kraken es mantener la seguridad y privacidad de las cuentas de sus clientes. Entendemos que el Tribunal ha expresado su preocupación sobre el alcance de la citación. La ubicación de este caso no le dio a Kraken la oportunidad de intervenir. Esperamos poder abordar nuestras preocupaciones ante el Tribunal».

Mientras tanto, el 9 de febrero, Kraken concluido servicios de replanteo en cadena para sus clientes en los Estados Unidos. Su anuncio decía que dos subsidiarias de Kraken habían llegado a un acuerdo con el Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) con respecto al programa de participación en cadena del intercambio.

“A partir de hoy, Kraken anulará automáticamente todos los activos de los clientes estadounidenses inscritos en el programa de participación en cadena”, dijo.

Stake Ether se desactivará después de la actualización de Shanghái.

Dicho esto, Kraken no fue el único intercambio al que se dirigió el IRS. Puedes leer más sobre esto a continuación.

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Actualizado a las 10:55 UTC con un comentario de un portavoz de Kraken.

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