El jefe del intercambio XRP termina 8 años tras las rejas: he aquí por qué

Un operador de intercambio XRP anónimo, identificado como el Sr. A, ha sido sentenciado a ocho años de prisión. Fue declarado culpable de malversación de unos 4.600 millones de wones coreanos (unos 3,3 millones de dólares).

Esta decisión pone de relieve el estricto enfoque de Corea del Sur respecto del fraude relacionado con las criptomonedas, lo que refleja un creciente escrutinio legal en el sector.

Cómo el operador de intercambio XRP engañó a los ciudadanos surcoreanos

Según un medio local, el Sr. A ha sido una figura central en el mercado de criptomonedas de Corea del Sur desde 2015. Ha utilizado su papel para defraudar a los inversores prometiendo comprar tokens XRP de Ripple a precios inferiores a los del mercado.

En 2015, el Sr. A convenció a un inversionista, el Sr. B, para que le diera 200 millones de wones (alrededor de 145 947 dólares), prometiendo adquisiciones de XRP a aproximadamente un 20 % menos que el precio actual. Además, en 2017, engañó a otro inversor, el Sr. C, tomando 2,35 millones de XRP y prometiendo una alta rentabilidad que nunca se materializó.

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Además, el señor A ha estado implicado en robos más directos. Adquirió la información de la billetera criptográfica de otra víctima, el Sr. D, con falsos pretextos. Posteriormente, intercambió los 4 millones de XRP del Sr. D por Bitcoin y los transfirió a una cuenta de Bitcoin a nombre de su hijo, lo que culminó en pérdidas valoradas en 3.500 millones de wones (alrededor de 2,5 millones de dólares).

La decisión del tribunal de apelación de reducir la sentencia del Sr. A de los 12 años iniciales refleja su pago parcial a una de las víctimas. Sin embargo, el juez presidente destacó la gravedad de las acciones del Sr. A y su evidente desprecio por las consecuencias legales.

“El acusado no ha mostrado signos de arrepentimiento. También ha mostrado un grave desprecio por la ley, por lo que debe ser castigado severamente”, afirmó el juez.

Además, el Sr. A intentó manipular el proceso judicial. Pidió que se pospusiera la sentencia y pidió más tiempo para compensar a las víctimas, pero aprovechó estas oportunidades para escapar de la justicia. Su recaptura después de dos años marcó el final de sus intentos de fuga.

Este caso se produce en un contexto más amplio de creciente actividad del mercado de criptomonedas en Corea del Sur, que se espera que genere 2.200 millones de dólares en ingresos para 2028.

A medida que el mercado se expande, la incidencia de delitos relacionados con las criptomonedas también aumenta, lo que genera una respuesta regulatoria sólida. En abril de 2024, en respuesta a la creciente complejidad de los delitos contra activos virtuales, Corea del Sur anunció el establecimiento de una nueva unidad de investigación.

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Este equipo especializado, estacionado en la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, incluye expertos en los campos de procesamiento, finanzas e inteligencia.