El nuevo bot en Telegram evalúa el riesgo criptográfico AML

El especialista en antilavado de dinero (AML) VAF Compliance ha lanzado un nuevo bot de Telegram que permite a las criptoempresas cumplir con las normas AML y Know Your Customer a medida que entran en vigor mayores regulaciones de licencias globales.

El servicio evaluará los riesgos de que las empresas acepten fondos de criptomonedas contaminados utilizando una lista creciente de direcciones de billeteras sancionadas.

El bot es compatible con varias cadenas de bloques y ofrece asistencia tanto en inglés como en chino.

Según la firma con sede en Dubái, las empresas pueden pagar tarifas por los informes de transacciones en múltiples cadenas de bloques.

VAF recientemente asignado intercambio de criptomonedas Huobi una calificación C para transacciones que involucran una billetera de clúster vinculada al terrorismo y el abuso infantil. Y el mes pasado, los senadores estadounidenses acusaron a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, de ser un «semillero de actividad ilegal».

Las herramientas contra el lavado de dinero como el bot VAF pueden ayudar a las criptoempresas en la Unión Europea y Hong Kong a cumplir con la legislación entrante.

Notabene, una empresa que ayuda a las empresas de monederos de criptomonedas a cumplir con la Regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional, que creció para incluir criptotransacciones en 2019, favoreció el enfoque que adoptaron los legisladores europeos al aplicar la Regla de viaje a las criptomonedas en su próximo proyecto de ley de Mercados en criptoactivos. .

“Estaban abiertos y se movieron rápidamente”, dijo recientemente Lana Schwartzman a BeInCrypto.

Según Schwartzman, jefe de regulación y cumplimiento de Notabene, las nuevas reglas dan a la industria un período de gracia para cumplir. El subconjunto de reglas de transferencia de fondos de MiCA requiere controles de identidad en ambos extremos de una transferencia criptográfica.

Según Alice Nawfal, directora de operaciones de Notabene, EE. UU. podría usar la estrategia MiCA y desarrollar el cumplimiento del lavado de dinero al reunirse con la industria.

El proyecto de ley MiCA, acordado por los legisladores europeos en octubre de 2022, será votado por el Consejo de la UE a finales de este mes.

Nuevas reglas de Hong Kong para intensificar los requisitos de registro comercial

Posiblemente el próximo gran centro mundial de criptomonedas, el reciente documento de consulta de criptomonedas de Hong Kong llamó la atención por su requisito de que todas las empresas de criptomonedas se registren en la Comisión de Valores y Futuros.

El registro garantiza que las empresas cumplan con la Ordenanza contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (enmienda) de 2022. El registro para el documento de consulta cerró el 31 de marzo. El documento informará un régimen de licencias que entrará en vigor a partir del 1 de junio.

ZA, el banco virtual más grande de Hong Kong, realiza verificaciones contra el lavado de dinero para las empresas locales de Web3 que deseen abrir cuentas confirmando su información en el registro comercial de la ciudad. El director general de la empresa ha confirmado que ninguno de sus clientes ha infringido las reglas vigentes de la ciudad.

Según las regulaciones de licencia actuales, HashKey y OSL son los dos únicos intercambios registrados.

Al igual que el recientemente liquidado Silvergate Bank, ZA ofrece binarios de conversión de moneda fiduciaria a criptomonedas a empresas de criptomonedas.

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