¡El oficial de cumplimiento de FTX expone el encubrimiento de delitos corporativos!

Justo cuando FTX estaba en camino de establecerse como un jugador importante en el mundo del comercio de criptomonedas, la empresa implosionó espectacularmente después de las acusaciones de conducta delictiva. Y ahí no es donde termina la historia. FTX y su brazo estadounidense en bancarrota están demandando al ex oficial de cumplimiento Daniel Friedberg por ocultar los actos delictivos de altos ejecutivos. Friedberg está acusado de permitir el desvío de miles de millones de dólares y de pagar «dinero exorbitante por el silencio» a los posibles denunciantes.

Cargos contra Alameda Research y Director de Cumplimiento

La denuncia acusa a Friedberg de incumplir su deber como director de cumplimiento y asesor general de Investigación de Alameda. Ambas entidades enfrentan una larga lista de cargos, que incluyen negligencia legal, incumplimiento del deber fiduciario, despilfarro corporativo y transferencias fraudulentas.

El salario original de $ 300,000 que Friedberg había estado recibiendo de FTX y Alameda Research ahora se busca de vuelta, junto con el bono de firma adicional de $ 1.4 millones, una participación accionaria del 8% en FTX.US y una asombrosa cantidad de 102 millones de tokens de Serum (que valen más de $12 millones). La demanda expuso un pago de $3 millones realizado por Friedberg a otra empresa para evadir el escrutinio regulatorio.

Credibilidad de FTX cuestionada a medida que se avecina la bancarrota

El daño es evidente, empujando a FTX hacia la bancarrota y generando dudas sobre su credibilidad como intercambio de criptomonedas. La asistencia de Friedberg para proporcionar información a la oficina del fiscal federal puede haber contribuido a la evidencia en su contra. Además, hay sugerencias de que Friedberg pudo haber tenido vínculos de cooperación con una demanda colectiva diferente.

Es posible que nunca se conozca la extensión y el alcance total de las actividades de Friedberg. El daño es evidente, empujando a FTX hacia la bancarrota y generando dudas sobre su credibilidad como intercambio de criptomonedas. Es posible que FTX nunca se recupere, pero la lucha para recuperar los fondos robados sigue en curso. La justicia puede prevalecer en la corte mientras el público busca respuestas sobre el ex oficial de cumplimiento y los ejecutivos de FTX.

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