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Con el aumento de las criptomonedas, también hay un aumento constante de estafas en ese departamento. Recientemente, el Servicio Secreto de los EE. UU. ha incautado criptomonedas por valor de más de 102 millones de dólares en más de 250 investigaciones relacionadas con el fraude.
David M. Smith, un alto ejecutivo del Servicio Secreto de EE. UU., habló sobre estas recientes confiscaciones de criptomonedas en una entrevista con CNBC ayer. Se desempeña como el vigésimo octavo subdirector de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto de EE. UU.
Si algún individuo viola ciertas leyes relacionadas con los sistemas financieros, el Servicio Secreto es responsable de detectar, investigar y arrestar a la persona.
Durante el entrevista, Smith declaró que sus agentes y analistas rastrean el flujo de Bitcoin y otras criptomonedas en las cadenas de bloques. Explicó esto, diciendo:
“Cuando sigue una billetera de moneda digital, no es diferente a una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlacionados.“
Agregó, diciendo:
“Y una vez que una persona y otra persona realizan una transacción, y eso ingresa a la cadena de bloques, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de billetera, por así decirlo, y rastrearla a través de la cadena de bloques”.
Según las estadísticas de la agencia, han incautado más de $102 millones en criptomonedas. Además, la publicación afirma que han realizado más de 254 casos de fraudes relacionados con criptografía.
El subdirector afirmó que una vez que sus agentes detectan actividades ilícitas, tratan de “desmontarlas”. En sus palabras:
“Me envía algo malo en un correo electrónico, sé que hay alguna actividad delictiva asociada con esa dirección de correo electrónico, puedo deconstruir, encontrar cualquier fragmento de información que usó cuando inicialmente inició sesión o se registró para esa dirección de correo electrónico.“
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