El Tesoro de los EE. UU. Impulsa pautas actualizadas para las empresas de criptomonedas

El Tesoro ha emitido una serie de pautas o mejores prácticas para empresas y actores clave que operan en el espacio criptográfico.

Estas pautas siga una represión continua en el espacio criptográfico a medida que los reguladores reflexionan sobre las regulaciones de toda la industria y aumentan los protocolos de seguridad cibernética. Ari Redbord, ex asesor senior del Tesoro, dijo: «Este es el comienzo de un esfuerzo concertado, una campaña de conmoción y asombro en torno al ransomware».

Según Redbord, la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros tuvo en cuenta los principios y prácticas de cumplimiento de sanciones al crear las pautas. Además, muchas de esas pautas tienen un lugar de larga data en otros ámbitos corporativos, pero ahora están diseñadas específicamente para las criptomonedas.

Las características clave de las pautas incluyen:

• Herramientas de geolocalización para ayudar a identificar y bloquear direcciones IP de países sancionados.
• Monitoreo de transacciones para la identificación e investigación de transacciones en criptomonedas con entidades sancionadas.
• Finalmente, el período de «búsqueda» de la transacción si la unidad de sanciones del Tesoro agrega una nueva dirección criptográfica a la lista negra.

Junto con el informe de orientación, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) también publicó un documento que identifica las tendencias de ransomware en los datos de la ley contra el lavado de dinero. Según FinCEN, los bancos reportaron casi $ 600 millones en posibles pagos de ransomware en los primeros seis meses del año.

Cumplimiento de seguridad cibernética, ransomware y cifrado

A mediados de septiembre, el Tesoro autorizó por primera vez un cambio de moneda digital. Se sospecha que el exchange de propiedad rusa Suex está presuntamente relacionado con el lavado de pagos de ransomware.

Menos de un mes después, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció la creación de un «equipo de aplicación de delitos de criptomonedas». El enfoque principal del equipo está en los delincuentes que se dirigen a los mercados de criptomonedas y las monedas digitales involucradas en el lavado de dinero y la venta de drogas.

Además, la administración de Biden ha hecho muchos llamamientos para una supervisión más intensiva de la investigación de ciberseguridad y ransomware. La senadora Elizabeth Warren redactó la «Ley de divulgación de ransomware» en octubre, que otorga a los afectados por tales ataques la responsabilidad de notificar a los funcionarios.

Junto con una mayor conciencia de los protocolos de ciberseguridad, las pautas guiarán a las empresas centradas en criptografía hacia las mejores prácticas de cumplimiento a medida que entren en vigencia nuevas regulaciones.

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