El Think Tank del Reino Unido identifica los riesgos de lavado de dinero de NFT

El Royal United Services Institute (RUSI) ha publicó un informe evaluar los riesgos de blanqueo de capitales inherentes a la NFT mercado, preguntándose si la floreciente locura del arte digital se ha convertido en una «nueva frontera» para el lavado de dinero.

“Para empezar, las NFT a menudo se compran con criptomonedas en los mercados en línea. Las criptomonedas se explotan habitualmente con medios maliciosos, como ocultar la fuente de los ingresos delictivos, y aunque las transacciones son rastreables, los actores delictivos sofisticados utilizan una variedad de técnicas para interrumpir las investigaciones policiales «, se lee en el informe de RUSI.

RUSI también afirma:igual que descifrar él describió antes—Que los lavadores de dinero pueden explotar las NFT de manera similar al mercado del arte tradicional.

“Los delincuentes pueden piratear cuentas de usuario en NFT Markets y transferir NFT a sus propias acciones. Después de transferir los NFT, el pirata informático puede vender rápidamente los tokens robados e intentar lavar las ganancias «, dijo RUSI.

RUSI también afirma que el aspecto digital de estos tokens también crea espacio para «otros nuevos riesgos».

Estos incluyen a los creadores que «ocultan» información dentro de los tokens, lo que, en teoría, podría relacionarse con vulnerabilidades del software. Por lo tanto, la NFT podría utilizarse como «el mecanismo de transferencia para compartir esta información entre dos partes criminales».

Contrarrestar el blanqueo de NFT

RUSI sugiere que el marco regulatorio aplicado a las criptomonedas en el punto de intercambio «puede aplicarse» a las casas de subastas en línea para NFT.

“Es necesario establecer una línea de base para las empresas que quieran centrarse en la industria NFT. Se debe implementar un sistema de «conozca a su cliente» (KYC) y políticas de monitoreo continuo, similares a las que se usan en el mercado del arte tradicional y en los intercambios de criptomonedas compatibles «, afirma el artículo de RUSI.

El grupo de expertos británico también sugiere crear un registro de NFT robados o fraudulentos, que imita el Art Loss Register en el mundo del arte tradicional.

Además, RUSI no es la única organización del Reino Unido que conoce los riesgos de lavado de dinero asociados con este tipo de token.

A principios de este año, un portavoz de la Unidad de Arte y Antigüedades de la Policía Metropolitana de Londres dijo descifrar eran «muy conscientes» de estos riesgos y que la tecnología blockchain «permite que los beneficiarios finales oculten su identidad», dijo el portavoz.