El tribunal holandés falla a favor de menores costes de cumplimiento

Un tribunal holandés sostuvo que De Nederlandsche Bank (DNB) no pudo imponer costes de supervisión para 2021 sobre empresas de criptomonedas registradas en 2020. Dichas tarifas quedan fuera del alcance de la Cuarta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea (UE) bajo la cual se otorgó permiso a estos intercambios para operar.

Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con las quejas de las empresas de criptomonedas de que se les cobraron injustamente tarifas de supervisión en 2020. Dijo que las leyes actuales no permiten que el banco central renuncie a las tarifas de supervisión a su discreción.

Binance y Coinbase multados por servicio en el extranjero

El juez también refutó las afirmaciones de los demandantes de que las funciones de supervisión del DNB violan los principios legales generales y de buena gestión. Ambos Dulces apelar ante el Tribunal de Apelaciones para Empresas dentro de las seis semanas siguientes al fallo.

Varias empresas de criptomonedas, incluidas Bitvavo, Digital Currency Services y el antiguo competidor regional de Binance, Coinmerce, presentaron una demanda conjunta contra el regulador holandés en mayo. Las empresas de activos digitales han cuestionado las tarifas que cobraban en relación con las leyes bajo las cuales obtuvieron el registro.

El DNB no permite que los intercambios atiendan a clientes holandeses desde el extranjero y multó a Binance, que recientemente salió de los Países Bajos, con 3,3 millones de dólares por operar sin licencia en 2022. Posteriormente impuso una multa de 3,6 millones de dólares a Coinbase por transacciones no registradas.

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Poco después del lanzamiento de Binance, DNB otorgó una licencia a Crypto.com. Antes de salir del mercado en julio, Binance trasladó a sus clientes a Coinmerce, un intercambio que obtuvo una licencia en 2020.

Costos de cumplimiento de MiCA de la UE

Según las leyes MiCA (Mercados de Criptoactivos) recientemente aprobadas, los intercambios pueden operar en la UE con una licencia de un estado miembro. Entre los requisitos para el registro se encuentra el cumplimiento adecuado de las normas contra el lavado de dinero, que algunas empresas han tenido dificultades para cumplir.

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También existen costos que podrían hacer que operar en algunas regiones no sea rentable. En Europa, los reguladores generalmente no se financian con dinero de los contribuyentes, sino que obtienen ingresos a través de los impuestos.

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Según un impacto de la Comisión de la UE evaluación, las empresas podrían pagar entre 3 y 19 millones de dólares en costos únicos de cumplimiento, mientras que los costos de cumplimiento continuos podrían alcanzar los 28 millones de dólares. MiCA también impone multas millonarias por incumplimiento, que podrían ascender hasta el 12,5% del volumen de negocios anual de una bolsa.

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