Elliptic Claims Breakthrough in Search for Russsian Crypto Sanctions Evaders

Elliptic afirma un gran avance en la búsqueda de evasores de sanciones criptográficas rusas

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Un almacén de alimentos congelados se incendió después de que las tropas rusas bombardearan el pueblo de Kvitneve en el distrito de Brovary el 12 de marzo. Fuente: Twitter / @MVS_UA

«Empresa criptográfica forense» como elíptico Y Análisis de cadena parecen estar haciéndose un nombre en los medios internacionales, con sus herramientas de análisis de blockchain que les permiten hacer avances clave en la búsqueda de los gobiernos occidentales de evasores de sanciones rusos que utilizan criptomonedas.

Co-fundador de elíptica Tom Robinson dijo Bloomberg que la compañía había proporcionado información sobre una billetera criptográfica «que podría estar vinculada a funcionarios y oligarcas rusos sancionados» a funcionarios occidentales. Según los informes, la compañía, y Chainalysis, están trabajando con varias agencias y departamentos gubernamentales con sede principalmente en los Estados Unidos.

Robinson dijo que la billetera en cuestión contenía «tenencias significativas de criptomonedas».

Sin embargo, Elliptic insinuó que esta billetera puede ser solo la punta del iceberg y dijo que estaba «investigando activamente» carteras que creía que estaban vinculadas a «oligarcas y funcionarios rusos sancionados».

La empresa declaró:

«Estamos trabajando con agencias gubernamentales y otras organizaciones para garantizar que los responsables de la invasión brutal e ilegal de Ucrania no puedan usar criptomonedas para ocultar su riqueza».

Además, en una publicación de blog, el CEO de Elliptic, Simone Maini el escribio que la compañía había «identificado más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), en su mayoría intercambios, donde se pueden comprar criptomonedas con rublos».

Además, agregó, la compañía «también había vinculado varios millones de direcciones de criptomonedas» a los VASP, y señaló que la mayoría no estaban reguladas y permitían a sus usuarios acceder a sus servicios de forma anónima.

Y la compañía dijo que «vinculó directamente más de 15 millones de direcciones de criptomonedas con actividades delictivas con un vínculo en Rusia». Esto, dijo Elliptic, permitiría a los proveedores de criptomonedas «seleccionar transacciones y billeteras para exposición a este negocio y garantizar que las ganancias no se puedan lavar».

Además, Maini escribió que su compañía había «identificado varios cientos de miles de direcciones criptográficas vinculadas a actores sancionados con sede en Rusia», y agregó que estas direcciones «van más allá de las incluidas en las listas de sanciones» e incluyen «otras direcciones que hemos podido. asociar con estos actores a través de nuestro propio análisis”.

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La compañía parece estar liderando el camino al crear lo que ha llamado «mejores prácticas para cumplir con las sanciones de criptomonedas».

Robinson también dijo que la actividad comercial del rublo «se triplicó la semana pasada en comparación con la semana anterior al estallido de la guerra a fines de febrero».

Fue citado diciendo:

“No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones cambiando toda su riqueza a las criptomonedas. Crypto es altamente rastreable. Las criptomonedas pueden y serán utilizadas para la evasión de sanciones, pero no es la panacea».

Agregó que «en general», el «nivel de cumplimiento de las sanciones» entre los proveedores de servicios criptográficos era «muy alto».

A principios de este mes, Chainalysis, quien anteriormente afirmó haber desarrollado la capacidad de anonimizar CoinJoin transacciones: dijo que proporcionaría una gama de sus herramientas de análisis de forma gratuita a las plataformas criptográficas que querían cumplir con los requisitos de las sanciones.
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