Estados Unidos abofetea la sanción en efectivo Tornado de Crypto Mixer

Tornado Cash es el último mezclador de criptomonedas en unirse a la lista de organizaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. El Departamento compartió la noticia en un presione soltar el lunes junto con otros detalles de la sanción. En su comunicado, el Tesoro de EE. UU. destacó el papel de Tornado Cash en varios lavadores de criptomonedas robadas como el principal motivo de la sanción.

Tornado efectivo y ciberdelincuencia

Tornado Cash es la segunda plataforma de servicios que ha recibido una multa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. Según se informa, desde su inicio en 2019, los malos actores han estado utilizando el protocolo de privacidad para lavar criptoactivos por valor de más de $ 7 mil millones.

El comunicado de la OFAC se cuidó de señalar algunos ejemplos de los últimos años. Los piratas informáticos respaldados por el Estado del Pueblo Democrático de Corea, el Grupo Lazarus, encabezan la lista. Los infames piratas informáticos ganaron más de $ 455 millones con el Ronin Hack de alto perfil utilizando Tornado Cash. Esta sigue siendo la brecha más grande conocida en la historia de las criptomonedas hasta la fecha.

En el comunicado, el Departamento del Tesoro también planteó el ataque más reciente al puente Harmony. Los culpables saquearon $ 96 millones el 24 de junio y pudieron retirar los fondos con Tornado Cash. Además, el mezclador criptográfico procesó alrededor de $ 7,8 millones durante el robo de Nomad de la semana pasada.

Tornado Cash no actúa contra actores maliciosos

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, habló sobre la sanción. Explicó que a pesar de las promesas en ese sentido, Tornado Cash no ha presentado controles para abordar el problema en cuestión. La plataforma de privacidad ha fallado repetidamente en tomar medidas para evitar que los atacantes exploten sus servicios, dijo Nelson. Según el comunicado, el Tesoro se ha puesto en contacto con la plataforma en el pasado. Sin embargo, según los informes, sus esfuerzos no han dado ningún resultado.

¿Qué significa la sanción?

Tras la sanción, los residentes de EE. UU. ya no podrán utilizar los servicios de Tornado Cash, al menos legalmente. Además, la OFAC bloqueó todos los activos estadounidenses en la plataforma y también pidió a los ciudadanos que los denunciaran.

Hacienda seguirá tomando medidas contra los mezcladores que lavan fondos

Como se indicó anteriormente, Tornado Cash es la segunda plataforma en ser incluida en la lista negra del Tesoro. En mayo de este año, el Departamento del Tesoro impuso una penalización en un mezclador por primera vez. La plataforma en cuestión era Blender.io, que según el Tesoro también tiene vínculos con los piratas informáticos de Lazarus.

Sin embargo, EE. UU. ya sancionó a los Lazarus Hackers en 2019 y a los mezcladores en general. En su comunicado, el departamento planteó los riesgos financieros de dichas plataformas. Según ellos, mientras que los mezcladores afirman aumentar la privacidad, los actores ilícitos los utilizan principalmente para lavar fondos.

Los mezcladores de divisas virtuales que ayudan a los delincuentes son una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. El Tesoro continuará investigando el uso de mezcladores con fines ilícitos y utilizará sus autoridades para responder a los riesgos de financiación ilícita en el ecosistema de moneda virtual».

Como señaló Nelson, el Tesoro planea continuar persiguiendo «agresivamente» a los mezcladores que reciclan activos para los delincuentes.