Estados Unidos dice que 28 entidades chinas han contrabandeado fentanilo con criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha tomado medidas enérgicas contra una cadena de suministro de fentanilo que involucra a 28 entidades chinas. Según las conclusiones del Departamento de Justicia, empresas y empleados traficaban fentanilo, un opioide más potente que la morfina y la heroína, con criptomonedas.

Dos ciudadanos chinos, Qingsong Li y Chunhui Chen, supuestamente mantenían carteras de criptomonedas mientras recibían pagos en el extranjero por productos suministrados por Hebei Shenghao Import. Yongle Gao, también ciudadano chino, supuestamente tiene una billetera Bitcoin vinculada a Henan Ruijiu Biotechnology Company, otro proveedor.

Las empresas chinas de fentanilo recibieron criptomonedas

Xiamen Wonderful Biotechnology Company, una empresa química con sede en la provincia de Fujian, supuestamente recibió fondos en una cartera propiedad de un ciudadano chino de 34 años, Guo Liang. Du Organización criminal transnacional y un conocido representante de ventas, Gan, tienen la intención de importar ilegalmente sustancias pagadas en criptomonedas.

El Departamento de Justicia ha acusado a varias empresas de lavado de dinero internacional y de flagrante incumplimiento de las aduanas estadounidenses. Los acusados ​​supuestamente utilizaron etiquetas de envío falsas y documentos fraudulentos para transportar sustancias ilegales.

El Departamento de Justicia gastos sigue la designación de los 28 individuos y entidades como narcotraficantes internacionales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Cómo han evolucionado las estafas de drogas utilizando criptomonedas

Tras los cargos contra Alex Adrianus Martinus Peijnenburgm, Martinus Pterus Henri De Koning y el inglés Matthew Simon Grimm por traficar fentanilo con criptomonedas, el Tesoro de Estados Unidos se ha comprometido a tomar medidas enérgicas contra el abuso criminal de las monedas digitales.

La naturaleza abierta de las cadenas de bloques hace que sea más fácil rastrear los flujos de fondos ilícitos si los investigadores conocen la dirección criptográfica de un delincuente. Los bancos y otras instituciones pueden notificar a las autoridades y bloquear transacciones que involucren a entidades sujetas a sanciones del Tesoro de Estados Unidos.

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Sin embargo, los delincuentes se han vuelto más sofisticados desde la era de la Ruta de la Seda, donde la gente enmascaraba direcciones IP utilizando el protocolo de enrutamiento Tor. Una de las herramientas favoritas de los delincuentes es TornadoCash, una aplicación de Ethereum que los delincuentes utilizan para ocultar el vínculo entre el origen y el destino de las transacciones de criptomonedas.

En noviembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tornado Cash, lo que provocó protestas de los defensores de la libertad de expresión.

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Anteriormente, las autoridades estadounidenses y alemanas cerraron Hydra, un mercado ruso conocido por intermediar transacciones de drogas ilícitas. En lugar de utilizar un mezclador, Hydra creó una secuencia de servicios que convierten las criptomonedas en rublos para ocultar los flujos de fondos.

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