Estafas criptográficas comunes en Twitter y cómo evitarlas

De acuerdo a un reporte por Chainalysis, los criptoestafadores ya se han llevado 1600 millones de dólares en 2022. Aunque es inferior a la cantidad durante el mismo período del año pasado, aún representa una gran cantidad de dinero para las diversas víctimas que componen esta suma. La razón por la que las estafas con criptomonedas son tan populares, particularmente en Twitter, es por el anonimato. Sin embargo, Twitter te da acceso a millones de seguidores y posibles víctimas. Este artículo analiza las estafas criptográficas comunes en Twitter y cómo puede evitarlas.

Estafas criptográficas comunes en Twitter

Cuentas de Twitter verificadas falsas o pirateadas

Los estafadores crean una cuenta de Twitter confusamente similar a una cuenta verificada de buena reputación en el espacio criptográfico de Twitter. Estas cuentas tendrán nombres muy similares a las cuentas reales y tendrán las mismas fotos de perfil y publicaciones. Luego usan estas cuentas falsas para enviar mensajes privados a las personas con la promesa de brindar servicios a cambio de una tarifa. También pueden pedir dinero a cambio de que se les devuelva más en una fecha posterior.

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Algunos estafadores incluso llegan a piratear cuentas oficiales y verificadas. Luego se hacen pasar por la persona detrás de la cuenta y ofrecen lanzamientos aéreos falsos o enlaces de reclamo de token. Una vez que las víctimas hacen clic en estos enlaces, son dirigidas a un sitio web falso para conectar sus billeteras de criptomonedas y sus fondos se agotarán.

Proyectos criptográficos falsos

Estos proyectos generalmente se dirigen a fondos criptográficos, creadores de contenido o personas conocidas con un alto patrimonio neto. Los estafadores enviarán mensajes privados a las víctimas potenciales que afirman ser un proyecto criptográfico prometedor. Luego solicitarán inversiones o proporcionarán un enlace a una «versión beta» del proyecto solicitando comentarios o revisiones a cambio de un pago. Sin embargo, el enlace en realidad contiene malware y robará sus datos o agotará su billetera criptográfica.

URL falsas

Algunos estafadores ahora están creando direcciones URL falsas o falsas utilizando letras Unicode de aspecto similar. El siguiente tweet es un ejemplo de un enlace falso. La letra «i» no tiene un punto, sino que usa la letra «i» del alfabeto turco. Otras variaciones pueden incluir el uso de las letras «à» o «è» del alfabeto francés en lugar de las letras inglesas «a» y «e». Estos enlaces lo dirigirían a una parodia del sitio web oficial de Premint, donde se le proporcionará una firma de Seaport que agota sus NFT y ETH.

El tweet anterior también es un ejemplo de una cuenta de proyecto falsa. La cuenta oficial tiene la misma ortografía que el proyecto, es decir, Azurbala con una “l”.

Estafas criptográficas Honeypot

La estafa criptográfica honeypot involucra billeteras que contienen una suma de criptomonedas, pero también tendrán trampas ocultas. El estafador generalmente se acercará a las víctimas a través de mensajes directos de Twitter alegando problemas con sus billeteras de criptomonedas. Luego enviarán los detalles de su billetera, incluida cualquier frase inicial, y ofrecerán una recompensa. Luego, las víctimas accederán a la cuenta e intentarán depositar algo de ETH en un intento de pagar las tarifas de transacción para eliminar los fondos «atascados». Sin embargo, habrá un bot esperando para transferir instantáneamente los fondos (incluidos los montos que envió la víctima) de la cuenta a la billetera del estafador.

Echa un vistazo a Cointelegraph artículo para conocer más detalles sobre las estafas de honeypot y cómo funcionan.

Estafas de recuperación de criptomonedas

En las estafas de recuperación de criptomonedas, los estafadores se aprovechan de las personas que han perdido sus fondos y necesitan ayuda con la recuperación. Se comunicarían con las personas a través de DM o publicarían respuestas (particularmente para publicaciones donde un proyecto está en problemas) indicando que alguien los ayudó a recuperar sus fondos perdidos por una pequeña tarifa. Luego, las víctimas contactarían a la persona que supuestamente podría ayudarlas, que en realidad es el estafador. El estafador luego tomaría las tarifas y desaparecería.

Para obtener más información sobre otras estafas criptográficas de Twitter, consulta esto correo de Serpent, un analista de seguridad de Web3.

Cómo evitar las estafas criptográficas de Twitter

Verificar todo

Si ve una publicación de un proyecto, compárela con otras fuentes, como su sitio web u otras redes sociales. Incluso si se verifica una cuenta, aún podría ser una cuenta pirateada, por lo que los usuarios también deben verificar si estos supuestos eventos o airdrops son realmente reales al consultar el sitio web o el blog del proyecto. Lo mismo ocurre con las personas que te contactan en Twitter, verifica cuidadosamente si su nombre de usuario está escrito correctamente y otros detalles de la cuenta.

Confía en tus instintos

Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Por ejemplo, si hiciera una pequeña tarea para alguien, ¿realmente esperaría un gran retorno o recompensa? Además, las personas que experimenten problemas técnicos se comunicarán con el proyecto responsable, el intercambio o donde se aloja la billetera. No tendría sentido que se pusieran en contacto contigo.

Tenga cuidado con los enlaces

Los enlaces que contienen malware o enlaces de phishing son la principal puerta de entrada a través de la cual los estafadores acceden a sus datos personales y fondos. Por lo tanto, debe tener cuidado de verificar antes de hacer clic en los enlaces o aprobar cualquier contrato.

No des información personal

La información personal es muy valiosa para los estafadores que la usan para acceder a sus cuentas o billeteras privadas. Por lo tanto, no proporcione las frases iniciales para sus billeteras de criptomonedas, ya que los estafadores pueden restaurar su billetera y drenar sus fondos. Del mismo modo, no le diga a las personas (a menos que sean de confianza) cómo almacena sus frases iniciales y sus medidas de seguridad.

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