Estafas criptográficas que han sacudido a Asia hasta la médula, parte 2: PlusToken

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Asia ha pasado por más que su parte justa de desagradables dramas de estafas criptográficas, desde Monte Gox escándalo hasta 2021 y su plétora de estafadores basados ​​en inteligencia artificial.

En la segunda parte de una serie de tres partes, Cryptonews.com examina solo algunos de los casos de fraude criptográfico más notorios del continente. (Aqui esta la primera parte)

Parte 2: PlusToken

2018 fue un año dorado para los estafadores de criptomonedas en Asia. Y pocos podían esperar eclipsar la escala de PlusToken, aparentemente una billetera simbólica con ventajas. Fue lanzado por un grupo de personas liderado por Chen Bo a principios de año. La idea era algo así como BitConnect, ponga su bitcoin (BTC) en la billetera Plus y observe cómo crece, con enormes pagos mensuales.

Sin embargo, el giro aquí fue que también podría depositar ethereum (ETH) en su billetera. Y en la tradición de la pirámide comprobada, podría aumentar sus ganancias mensuales poniendo más tokens en su cuenta … o reclutando amigos, familiares y conocidos como miembros.

También había un token llamado plus con el que podía intercambiar su ETH y BTC ganados con tanto esfuerzo si deseaba un crédito adicional. Los pagos mensuales, según las mentes de PlusToken, podrían aumentar hasta en un 30%.

En 2019, nació una red internacional de socios de PlusToken, con bases en China y otras partes de Asia. Corea del Sur, Singapur, y Japón resultó ser un terreno fértil de caza para aquellos que buscaban escalar más alto en la pirámide Plus.

Solo en 2019, PlusToken recaudó la friolera de $ 2 mil millones. Los comerciantes se volvieron locos con la plataforma de mensajería WeChat, con chats grupales de PlusToken multilingües y densamente poblados que atraen a nuevos inversores cada día.

Ha habido seminarios y talleres de inversión, y algunos promotores incluso han publicado las virtudes de PlusToken en cientos de tiendas de Asia oriental. estudios fotográficos, y supermercados.

Las autoridades chinas, que habían implementado una ofensiva contra las criptomonedas en septiembre de 2017, no vieron la situación y lanzaron una investigación. Sospechaban que, al igual que el esquema homónimo de Charles Ponzi, los organizadores estaban usando nuevos tokens de inversionistas para pagar los primeros pagos mensuales de los inversionistas.

Resultó que tenían razón.

En marzo de 2019, algunos inversores comenzaron a quejarse de que tenían problemas para retirar sus fondos. Cuatro meses después, seis peces gordos chinos de PlusToken, incluido Cheng Bo, fueron arrestados en Vanuatu, el Daily Post. informó.

¿Dónde estoy ahora?

La policía china ha pasado meses, casi años, intentando eliminar PlusToken. El problema fue que los Vanuatu Six resultaron ser solo una cabeza de la hidra. Cortarlo acaba de ver surgir nuevos líderes en otras partes del mundo y la estafa se ha extendido casi como si nada hubiera pasado. De hecho, a pesar de las detenciones, el proyecto continuó desatraillar en países como Corea del Sur.

Pero detrás de escena, la policía estaba trabajando. Finalmente, después de 12 meses de búsquedas y operaciones internacionales en Camboya, Vietnam y Malasia, los oficiales estaban listos para acercarse. A finales de julio del año pasado, finalmente se movieron, arrestaron a 27 personas y luego afirmaron haber «destruido por completo» PlusToken.

Para el South China Morning Post, el Tribunal Popular Intermedio de Yancheng, provincia de Jiangsu, finalmente condenó a los líderes de las pandillas a 11 años de prisión. ¿La escalada del daño? El gobierno dijo que PlusToken tiene una profundidad de 3.000 niveles y que el valor total de la criptomoneda ha «excedido los $ 5.7 mil millones».
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La tercera parte de la serie se lanzará la próxima semana.
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Saber más:
– Estafas criptográficas que han conmocionado a Asia hasta la médula, Parte 1: BitConnect
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