Estafas criptográficas que sacuden a Asia hasta la médula, Parte 1: BitConnect

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El auge de las criptomonedas ha traído consigo un pasajero bastante desagradable y no deseado. Dado que bitcoin (BTC) y las principales altcoins han tenido su tiempo bajo el sol, un cliente desagradable se ha unido al viaje: el estafador de criptomonedas.

Después de los primeros años de las criptomonedas, Asia se ha convertido en el primer verdadero centro de gravedad para bitcoin y altcoin. Hasta el Monte Gox escándalo en Japón y la represión china de las criptomonedas en septiembre de 2017, las criptomonedas han disfrutado de un crecimiento exponencial en todo el continente.

No pasó mucho tiempo antes de que los inversores minoristas quisieran una parte de las acciones. Y en su intento de seguir el ejemplo de los comerciantes de criptomonedas expertos y los pioneros conocedores de la tecnología, muchos se han apresurado hacia donde los ángeles temen que caminarán.

Los estafadores estaban esperando entre bastidores y se aprovecharon de ello, tramando planes diabólicamente inteligentes que vieron a miles de apostadores desprevenidos deshacerse de sus fondos para siempre. En una nueva serie de tres partes, Cryptonews.com examina solo algunos de los infractores más notorios del continente.

Parte 1: BitConnect

¿Quién recuerda a este chico?

BitConnect se lanzó en febrero de 2016 con gran fanfarria y llegó justo a tiempo para capturar las olas más grandes del mercado alcista que colapsó tan espectacularmente a principios de 2018. Afirmó ser una plataforma de préstamos criptográficos que permitía a los usuarios intercambiar bitcoins por un token nativo llamado bitconnect. coin (BCC) durante períodos establecidos, cobrando intereses calculados diariamente, presumiblemente de un robot comercial.

Prometió a sus usuarios pagos gigantescos de 1% de interés compuesto por día. Y a pesar de que su fundador Satish Kumbhani tenía su sede principalmente en Surat, en el estado indio de Gujarat, BitConnect se internacionalizó rápidamente, atrayendo inversores de todos los rincones del planeta.

Kumbhani se ha asociado con una gran cohorte de socios nacionales e internacionales y el inversionista Carlos Matos (el héroe del video de arriba) con sede en Nueva York. El entusiasmo de este último ha sido a menudo el punto culminante de los muchos eventos para inversores de BitConnect que se llevan a cabo en ubicaciones de todo el mundo.

Estas piezas espectaculares fueron un intento de despertar el interés y hacer que un número selecto de seguidores se sientan como inversores superestrellas, con miles de millones de dólares en bitcoins negociados con BCC. Todos los participantes pensaron que habían encontrado el único plan real del mundo para enriquecerse rápidamente.

Y todo parecía ir bien … hasta que las ruedas giraron hacia finales de 2017. La primera llegó en dos meses. advertencia por un regulador en el Reino Unido, donde BitConnect había establecido un negocio.

Semanas después, el centavo también cayó en los Estados Unidos, donde los reguladores de valores estatales emitieron órdenes de cesar y desistir, advirtiendo que BitConnect estaba vendiendo valores no registrados a los residentes. Días después, la plataforma cerró espectacularmente, aunque algunos podrían decir milagrosamente que muchos inversores han logrado recuperar la totalidad o parte de sus acciones en forma de reembolsos.

¿Dónde estoy ahora?

Kumbhani sigue desaparecido y se desconoce por completo su paradero. Anteriormente afirmó ser el «líder asiático» de BitConnect. Uno de sus hombres de confianza, Divyesh Darji, el jefe indio de BitConnect, fue arrestado por el Departamento de Investigación Criminal de Gujarat en agosto de 2018. informó el Financial Express. A los pocos meses, sin embargo, Darji volvió a sus viejos trucos. Terminó huyendo de la policía después de promover una estafa llamada la moneda real, que, según The Times of India explicado, había prometido a los inversores un atractivo rendimiento del 5.000%.

En cuanto a los supuestos socios estadounidenses, bueno, recientemente se les notificó una serie de envoltorios legales, el último de los cuales fue revelado por el nosotros Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) a principios de septiembre. El regulador afirma que el alcance del daño solo en los Estados Unidos ha alcanzado la marca de $ 2 mil millones.

La SEC está apuntando al propio Kumbhani, así como a una empresa estadounidense llamada Dinero futuro y el destacado promotor estadounidense Glen Arcaro. Este último está esperando prisión en Estados Unidos, pero el escurridizo fundador sigue desaparecido. Esto es lo que dice sobre su idea en su LinkedIn aún existente página:

«BitConnect es una comunidad de bitcoins y criptomonedas en rápido crecimiento que educa a las personas sobre las criptomonedas y sus oportunidades».

Ya no.

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Lea la segunda parte de la serie mañana.
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