Estonia calma los temores de represión de las criptomonedas

El Ministerio de Finanzas de Estonia ha publicado una declaración y preguntas frecuentes para disipar los temores de una represión de las criptomonedas en el país.

La declaración se refiere a factura presentado por el gobierno de Estonia el 23 de diciembre, cuyo objetivo es «regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de manera más eficaz para mitigar el riesgo de delitos financieros». Señala que la regulación solo se aplica a los VASP y no impide que las personas posean o intercambien activos virtuales a través de sus billeteras privadas.

«Sin embargo, las cuentas abiertas con VASP de Estonia no pueden ser anónimas y los VASP de Estonia no pueden ofrecer cuentas o carteras anónimas», explica el comunicado. En consecuencia, los VASP deben identificar a los clientes para quienes facilitan transacciones, «similar a las transferencias bancarias» y deben implementar análisis de riesgo si no se recibe esta información. La legislación se encuentra actualmente pendiente y espera la aprobación del parlamento del país.

El panorama de las criptomonedas en Estonia

Estonia ha experimentado un aumento en las actividades relacionadas con las criptomonedas después de convertirse en uno de los primeros países en otorgar licencias de criptomonedas en 2017.Sin embargo, se han revocado alrededor de 2000 licencias desde entonces, y solo alrededor de 400 empresas las retienen, a un seguimiento de la La industria se sometió a un escrutinio regulatorio más estricto en 2019. Esto se debió a acusaciones de que miles de millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de la unidad local del banco más grande de Dinamarca en 2018.

La nueva normativa se anticipó a la revisión del país de sus políticas contra el blanqueo de capitales programada para este trimestre, en línea con acciones similares del Consejo de Europa. A la luz de la próxima revisión, Matis Maeker, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia, que puede otorgar y revocar licencias para criptomonedas, había declarado previamente que todas las licencias serían revocadas, lo que requeriría que las empresas volvieran a solicitar en todo el país. Junta. Sin embargo, su portavoz aclaró más tarde que esta no era la opinión oficial de la UE y que el gobierno de Estonia no seguiría este curso de acción.

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