Ex empleado acusa a Celsius de ejecutar un esquema Ponzi

Un exempleado del prestamista de criptomonedas con problemas Celsius presentó una demanda acusando a la compañía de manipulación del mercado y fallas en la gestión de riesgos.

El desarrollo se produce en medio de una crisis crediticia en el mercado de criptomonedas que ha llevado al prestamista a dejar de retirar dinero de los clientes en las últimas semanas para pagar sus deudas.

Presunta manipulación del mercado utilizando fondos de clientes

Jason Stone, el fundador de KeyFi, afirma en queja que Celsius aprovechó los depósitos de sus clientes para manipular los mercados de criptomonedas.

Stone dice que Celsius usó los depósitos de bitcoin de los clientes para inflar su propio criptoactivo llamado token Celsius (CEL). CEL se emitió por primera vez en marzo de 2018.

La demanda establece además: «Celsius pagó parte de los intereses de los depósitos de fichas de CEL y parte de los intereses de otros activos criptográficos como bitcoin y ether… Por lo tanto, no comercializó esos activos en su libro de contabilidad interno como esos. Las criptomonedas se apreciaron , creando un agujero sustancial en su contabilidad».

Como resultado, se supone que la empresa ha puesto en peligro depósitos acumulados de clientes de aproximadamente $ 20 mil millones al no establecer controles contables básicos.

Celsius no tenía una cobertura adecuada

Stone dijo en un hilo de Twitter: «Me aseguraron que, como parte de este monitoreo, sus equipos comerciales estaban cubriendo adecuadamente cualquier posible pérdida temporal de nuestros negocios de fondos de liquidez. También me aseguraron que estaban administrando el riesgo y cubriendo para tener en cuenta las fluctuaciones en los precios de los tokens «.

Según la denuncia, Celsius no cubría las actividades comerciales de KeyFi ni las fluctuaciones de los precios de las criptomonedas. Lo que ahora ha llevado a que la plataforma rechace los retiros de sus clientes.

La demanda afirma además: «El error contable ocultó cientos de millones de dólares en pasivos que Celsius no estaba dispuesto a pagar».

Un «esquema Ponzi clásico»

En la demanda, Stone también equiparó a la compañía con un «esquema Ponzi clásico» que ofrecía tasas de interés insostenibles sobre los depósitos.

«La reciente revelación de que Celsius no tiene los activos disponibles para cumplir con sus obligaciones de retiro muestra que los acusados ​​estaban, de hecho, operando un esquema Ponzi».

En medio de la controversia, la plataforma de administración de dinero también cita la negativa de Celsius de cumplir con sus obligaciones contractuales de pagar millones de dólares a KeyFi en virtud de un acuerdo de participación en las ganancias netas del 20%.

Celsius acusado de construir responsabilidad

Además, el problema de Stone radica en el hecho de que la empresa continúa adquiriendo más activos de los clientes, a pesar del aparente incumplimiento del presupuesto de la plataforma.

La denuncia afirma que esto significa que Celsius «sigue acumulando pasivos considerables en detrimento de su actual acreedor».

Actualmente, Celsius está considerando un plan de reestructuración financiera y, según los informes, ha contratado a expertos de múltiples disciplinas para explorar las vías.

Mientras tanto, el fundador y director ejecutivo Alex Mashinsky mantuvo silencio en las redes sociales este mes y no reaccionó a las acusaciones al cierre de esta edición.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.