Exchange Coinbase multado con USD 50 millones por parte del gobierno de Nueva York por Lax KYC – Cryptoshitcompra

El principal intercambio de criptomonedas de EE. UU., Coinbase, aceptó una multa de $ 50 millones del gobierno de Nueva York por violar las pautas contra el lavado de dólares.

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Seguir New York TimesCoinbase recibió una multa de $ 50 millones por parte del gobierno de la ciudad de Nueva York justo después de que se identificó que los consumidores podrían registrarse en una cuenta sin realizar una verificación de identidad exhaustiva (KYC), violando así el Protocolo contra el lavado de dinero de Coinbase. dólares estatales.

Además, según el acuerdo con la Autoridad de Servicios Financieros de Nueva York, Coinbase se verá obligada a desembolsar $ 50 millones adicionales para revisar su sistema de cumplimiento, evitando que las personas con información criminal puedan abrir cuentas y comerciar en el intercambio.

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—db (@tier10k) 4 de enero de 2023

Los funcionarios de Nueva York revelaron que estaban investigando Coinbase desde 2020 y descubrieron una violación de verificación de identidad del consumidor que ha existido desde 2018. Coinbase en 2017 obtuvo la licencia de Nueva York para operar en el estado.

A fines de 2021, los investigadores habían recopilado más de 100,000 alertas de transacciones sospechosas que Coinbase no había revisado completamente. El intercambio también está acusado de verificar solo los detalles del comprador principal antes de abrir cuentas para ellos. El gobierno de Nueva York también descubrió que Coinbase había instigado inadvertidamente un ataque a otra organización que generó alrededor de $ 150 millones en daños cuando abrió una cuenta para una persona que afirmaba ser un trabajador de la organización, pero no reveló más detalles de la situación.

La negligencia de Coinbase en el cumplimiento incluso ha llegado a obligar a las autoridades a comprar el intercambio para contratar los servicios de una unidad de monitoreo externa para ayudar. Después de pagar la multa, Coibase todavía tendrá que hacer el trabajo con esta unidad por un año más y esperar la determinación final de valoración de Nueva York.

La información de que Coinbase fue penalizada por una mala verificación del consumidor fue una gran sorpresa, ya que es el intercambio de criptomonedas más grande de los EE. UU. e incluso tiene licencia para cotizar acciones en los intercambios. El precio de venta de las acciones COIN de Coinbase a fines de diciembre de 2022 alcanzó un mínimo histórico justo después de la caída de la industria de las criptomonedas.

El rival de Coinbase, Binance, también fue investigado no hace mucho por el Departamento de Justicia de EE. UU. por violaciones contra el lavado de dólares. En el pasado, Binance también ha sido acusado de negligencia en las actividades de KYC, ayudando a lavar una gran suma de $ 2,35 mil millones en dólares sucios y revelando detalles a las autoridades rusas.

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