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Exgerente de productos de Coinbase arrestado por cargos de abuso de información privilegiada

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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) acusó a tres personas del primer esquema de uso de información privilegiada en criptomonedas. Entre los tres acusados ​​se encuentra Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase.

Explotación del conocimiento del listado de monedas

Según el Departamento de Justicia presione soltar, Ishan Wahi ha sido acusado específicamente tanto de conspiración de fraude electrónico como de fraude electrónico. Junto a él están su hermano Nikhil Wahi y su amigo Sameer Ramani. Cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años.

El gerente de producto supuestamente cometió abuso de información privilegiada al explotar información confidencial sobre qué tokens incluiría el intercambio a continuación. Informó repetidamente a su hermano y amigo sobre tales listas antes de que se anunciaran públicamente. Según los informes, esto ocurrió en 14 ocasiones distintas desde junio de 2021.

Luego, los tres usarían direcciones anónimas de Ethereum para adquirir esos activos antes de que se incluyeran en la lista. Poco después de la revelación de cada cotización, tanto el hermano como el amigo venderían esos activos con una ganancia. Al usar este esquema en 25 tokens diferentes, el grupo generó $1.5 millones en ganancias realizadas y no realizadas.

Normalmente, tales esquemas se detectarían fácilmente dado que los intercambios centralizados como Coinbase recopilan información de identificación de todos los clientes. Sin embargo, tanto Nikhil Wahi como Ramani utilizaron cuentas centralizadas a nombre de otros para obtener inicialmente los tokens. Luego los transfirieron a través de múltiples direcciones anónimas de Ethereum mientras intentaban cubrir sus huellas.

“Los cargos de hoy son un recordatorio más de que Web3 no es una zona libre de leyes”, dijo el fiscal federal Damian Williams con respecto al caso.

Williams también fue responsable de anunciar el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con NFT el mes pasado. De manera similar a Wahi, un empleado de OpenSea había utilizado información privilegiada para comprar nuevos NFT antes de su cotización pública en Marketplace.

“Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es el fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street”, agregó.

Intento de escape del empleado

El gerente de producto Wahi y su hermano fueron arrestados en Seattle, Washington el jueves, mientras que Ramani sigue prófugo. Antes de ser arrestado, según los informes, Wahi intentó huir de los Estados Unidos a la India en mayo.

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Su intento de fuga siguió Noticia pública de Coinbase en abril que despediría inmediatamente a cualquier empleado que filtrara información confidencial. Aproximadamente dos semanas después, el director de operaciones de seguridad de Coinbase le envió un correo electrónico a Wahi para que se presentara en una reunión en persona en la oficina de la compañía en Washington.

Wahi inicialmente dijo que asistiría a la reunión, pero la canceló la noche del 15 de mayo. Afirmó falsamente que ya estaba en la India en ese momento, a pesar de que estaba programado para abordar su vuelo al día siguiente. Sin embargo, fue detenido por la policía antes de que pudiera escapar.

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