Fenwick & West acusado de ayudar a FTX a cometer miles de millones en fraude

Los demandantes presentaron una demanda colectiva contra el destacado bufete de abogados Fenwick & West. La firma está acusada de ayudar e incitar al «fraude financiero más grande en la historia de los Estados Unidos» de FTX. Para un bufete de abogados importante, no es el golpe de relaciones públicas del siglo.

Los demandantes, Leandro Cabo, Ryan Henderson, Kyle Rupprecht, Vijeth Shetty y Warren Winter, presentaron la demanda el 7 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. Afirman que el Grupo FTX, dirigido por su fundador y ex director ejecutivo Samuel Bankman-Fried (SBF), ha robado miles de millones de dólares a los clientes. Y que Fenwick & West jugó un papel en el encubrimiento del robo.

Según los informes, Fenwick proporcionó estrategias de Illegel para FTX

Fenwick & West, LLP, la principal firma de abogados de FTX, es acusado ayudar y ser cómplice de supuestas actividades fraudulentas. Los demandantes alegan que Fenwick desempeñó un papel central en facilitar y proporcionar estrategias ilegales para los planes.

El bufete de abogados se ha promocionado como «a la vanguardia de la revolución Blockchain». Según Fenwick, los clientes «en todo el ecosistema de blockchain» confiaron en él para obtener «asesoramiento estratégico» al navegar por el «panorama comercial y regulatorio».

Los demandantes también acusan a Fenwick de ir más allá de sus responsabilidades legales normales con FTX. Los abogados de Fenwick supuestamente idearon estrategias que eran «no solo creativas, sino ilegales». Según la denuncia, Fenwick desempeñó un papel crucial en la creación de entidades secretas utilizadas por Bankman-Fried y FTX Insiders para cometer fraude.

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Fenwick supuestamente ayudó a FTX a malversar los fondos de los clientes

También se dice que la firma orquestó adquisiciones de FTX de EE. UU. para evadir el escrutinio regulatorio, ofreció orientación sobre la evasión regulatoria y la ejecución de estrategias con personal.

Fenwick & West supuestamente también ayudó a ocultar el manejo de fondos de clientes por parte de FTX US al formar y administrar entidades corporativas. Mezclaron millones de dólares de fondos de clientes de FTX.com en cuentas bancarias de North Dimension. Luego los mezclaron con fondos de FTX Group para operaciones especulativas, inversiones de riesgo y transacciones personales.

Los demandantes creen que Fenwick asesoró a FTX US sobre obligaciones regulatorias, consciente de este manejo imprudente de fondos.

En las comunicaciones, el ejecutivo de FTX, Dan Friedberg, reveló que Alameda Research, una firma de inversión dirigida por SBF, tenía efectivo y criptomonedas propiedad de FTX. Esto fue un incumplimiento del deber de FTX US de ejercer un cuidado razonable con los depósitos de sus clientes.

Friedberg dijo que «nosotros» (refiriéndose a FTX y Fenwick & West) necesitábamos encontrar una justificación para el trato. El escribio:

“[S]Cierto efectivo y criptomonedas de FTX están en poder de Alameda para el beneficio de los clientes de FTX. A medida que avanzamos en la auditoría, la explicación aquí es importante. Estamos proponiendo un acuerdo de «administración de liquidez» entre afiliados de alguna manera donde FTX obtenga la primera ventaja sobre la liquidez de Alameda.

Bankman-Fried, actualmente en espera de un juicio penal, supuestamente hizo un mal uso de los depósitos de los clientes, utilizando miles de millones de dólares en fondos de clientes para beneficio personal. Sin mencionar las empresas especulativas, las contribuciones políticas y las donaciones caritativas. El juicio debería comenzar en unas pocas semanas.

Sam Bankman-Fried irá a juicio en octubre

La demanda también alega que FTX Group participó en la venta de valores no registrados. Tampoco proporcionó la información necesaria a los inversores. A pesar de las advertencias de los organismos reguladores, se dice que FTX Group eludió deliberadamente las regulaciones estadounidenses a través de prácticas engañosas.

Los demandantes alegan que estas acciones violaron varias leyes, incluidas las relacionadas con la venta de valores, la protección del consumidor, la mala práctica profesional, la complicidad en el fraude, la negligencia, el incumplimiento de los deberes fiduciarios y la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por chantajistas (RICO).

Como resultado de los supuestos planes, FTX Group sufrió un colapso significativo, con una pérdida de más de $30 mil millones en valor. El 11 de noviembre de 2022, FTX se declaró en bancarrota de emergencia del Capítulo 11.

La demanda alega que la participación de FTX en los procedimientos federales de quiebra podría durar años. Esto deja pocas garantías de recuperación para las víctimas. Las demandas colectivas son una de las pocas vías para que las víctimas busquen una compensación.

Esta demanda es parte de un caso de litigio de distrito múltiple (MDL) más grande que se lleva a cabo en el Distrito Sur de Florida. Los demandados de MDL incluyen varias personas y entidades asociadas con FTX Group.

Cualquiera que sea el resultado de la demanda colectiva, no ayuda a la reputación de Fenwick & West en el sector legal y más allá.