Fiscal federal anuncia culpabilidad criminal en Silk Road

El estafador de Silk Road, James Zhong, se declaró culpable de robar 50 000 BTC del mercado darknet de Silk Road en 2012.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Zhong creó 140 transacciones que dieron como resultado que el sistema de procesamiento de retiros de Silk Road depositara 50,000 BTC en sus nueve cuentas.

Conduce a la súplica de Zhong.

La declaración de culpabilidad de Zhong sigue a la incautación de aproximadamente 50 676 BTC ($ 3300 millones) por parte de la policía en noviembre de 2021 desde su casa en Gainesville, Georgia. Zhong depositó entre 200 y 2000 BTC en cada una de sus cuentas de Silk Road. Luego hizo una serie de retiros rápidos en segundos de los depósitos. Posteriormente, transfirió este dinero de Silk Road y consolidó los fondos en dos grandes cantidades.

Cuando la cadena de bloques de Bitcoin se dividió para crear la bifurcación dura de Bitcoin Cash en 2017, Zhong recibió 50 000 BCH. Convirtió BCH a Bitcoin usando divisas. Esta conversión llevó sus tenencias de Bitcoin a 53 500 BTC, llamados «Productos del crimen», según el Departamento de Justicia.

Cuando las fuerzas del orden irrumpieron en la casa de Zhong en 2021, encontraron las llaves de la billetera de 50 591 de los 53 500 BTC en una caja fuerte subterránea y una tarjeta de computadora. Además, incautaron más de $ 600,000 en efectivo, 25 Bitcoins físicos y varios metales preciosos. Posteriormente, Zhong entregó voluntariamente alrededor de 1004 Bitcoins adicionales.

Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por su delito y será sentenciado el 22 de febrero de 2023.

La curiosa ola de robos de la Ruta de la Seda

Silk Road era un mercado en línea oscuro fundado por el criminal convicto Ross Ulbricht. Vendió artículos ilícitos por Bitcoin entre 2011 y 2013. Un jurado sentenció por unanimidad a Ulbricht en 2015 y lo sentenció a cadena perpetua. Desde entonces, las autoridades han tomado medidas enérgicas contra al menos dos casos de robo en la Ruta de la Seda, de los cuales el de Zhong es el más reciente.

Cuando las autoridades arrestaron a Ulbricht en una biblioteca de San Francisco, encontraron claves criptográficas por solo 174 000 BTC (unos 105 millones de dólares) de las 614 000 comisiones de BTC ganadas durante los dos años de operación de Silk Road.

Las claves criptográficas son largas cadenas de letras y números que autorizan a los usuarios a realizar transacciones en una cadena de bloques. Un usuario criptográfico utiliza una clave privada para gastar criptomonedas. Utilizan una clave pública para enviar criptomonedas.

Avance rápido hasta noviembre de 2020, empresa de criptomonedas Elliptic manchado ese alguien movido 70,000 BTC desde una dirección de billetera 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Se cree que la dirección pertenece a Silk Road porque recibió fondos de una dirección perteneciente a Silk Road en 2013.

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Según los informes, las claves 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh circulaban en foros de piratas informáticos, incrustadas en un archivo cifrado. Como Ulbricht estaba en prisión, no podía haber movido los fondos. En cambio, un pirata informático probablemente pirateó el archivo cifrado para acceder a los fondos. La firma de análisis Chainalysis identificó que el pirata informático había comenzado a transferir fondos de Silk Road a sus billeteras en 2012. Ninguno de los registros de Silk Road incluía sus transacciones, lo que generó la sospecha de que eran obra de un pirata informático.

Posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro de EE. UU. incautó todos los fondos, por un valor de mil millones de dólares en ese momento.

En 2021, los fiscales firmaron un acuerdo con Ulbricht por el cual el dinero incautado al pirata informático pagaría los $ 183 millones de Ulbricht en restitución. Esta cancelación de la deuda significa que cualquier dinero que Ulbricht gane mientras aún está en prisión puede enviarlo a familiares y amigos. Además, cuando lo liberan, no debe dinero.

Los investigadores están mejorando su juego

En la investigación de la Ruta de la Seda, las autoridades abandonaron los métodos probados y comprobados. En lugar de comenzar con una probable demanda contra un sospechoso identificado y usar una orden de allanamiento para obtener más pruebas, primero tenían que obtener pruebas del sitio de Silk Road y localizar a los sospechosos.

Desde entonces, los investigadores han adoptado herramientas de seguimiento de última generación para delitos relacionados con criptomonedas.

Aunque las transacciones de criptomonedas son públicas, los investigadores a menudo tienen que buscar vínculos entre las transacciones y otras actividades en Internet para identificar a los sospechosos. Para hacer esto, a veces se infiltran en la web oscura utilizando cuentas previamente incautadas por las autoridades para disfrazar sus identidades. Sin embargo, vincular transacciones criptográficas a individuos aún requiere una gran cantidad de experiencia técnica.

Para ayudar con esta escasez de habilidades, la Oficina Federal de Investigaciones lanzó la Unidad de Explotación de Activos Virtuales para proporcionar a los agentes herramientas y capacitación para monitorear el flujo de fondos en la cadena de bloques.

«Incluso en el ciberespacio, el Departamento de Justicia puede usar una técnica de investigación comprobada, siguiendo el dinero», Ella dijo Lisa Monaco, segunda a cargo del Departamento de Justicia, en febrero de 2022.

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