Fiscales estadounidenses abofetean a criptoestafador con más de ocho años en la cárcel

Los fiscales federales en Illinois han sentenciado a un estafador de criptomonedas nigeriano a ocho años en una prisión federal por ser el cerebro de un plan de fraude multimillonario. Como en muchos casos, los conspiradores usaron billeteras de criptomonedas para ocultar y almacenar las ganancias de sus delitos.

Olalekan Jacob Ponle, quien se enfrentaba a la extradición de los Emiratos Árabes Unidos, donde residía, fue declarado culpable de victimizar a empresas en todo Estados Unidos, según un comunicado del Departamento de Justicia. Ponle, quien también utilizó los alias “Mr. Woodberry» y «Mark Kain» utilizaron estafas de phishing por correo electrónico para atrapar a las víctimas.

Millones enviados a la billetera de Crypto Scammer

Ponle y sus conspiradores engañaron a los empleados de las empresas atacadas con instrucciones falsas. Luego los empujó a transferir dinero a cuentas bancarias controladas por mulas.

Los correos electrónicos fraudulentos imitaban correos electrónicos legítimos de la empresa o contactos conocidos. Las víctimas sufrieron más de $8,03 millones en pérdidas reales y más de $51,3 millones en pérdidas proyectadas. La estafa afectó más a las empresas en varios estados.

Se sabe que el «Sr. Woodberry» y sus asociados se han centrado en negocios en Iowa, Kansas, Michigan, Nueva York, Illinois y California.

Ponle instruyó a las mulas de dinero para que convirtieran las ganancias de sus delitos en Bitcoin (BTC), y luego las transfirieran a una billetera bajo su control.

“Woodberry”, de 31 años, era una especie de celebridad de las redes sociales en su país de origen, Nigeria, donde se hizo conocido por sus exhibiciones extravagantes de riqueza y artículos de lujo. Ahora está más claro qué sustentaba un estilo de vida tan extravagante.

El 11 de julio, el juez federal de distrito Robert W. Gettleman sentenció a Ponle a ocho años y cuatro meses en una prisión federal.

Gettleman también ordenó a Ponle pagar más de $8.03 millones en restitución a las empresas víctimas y entregar artículos de lujo comprados con las ganancias. El gobierno había tomado previamente el control de 151 bitcoins relacionados con delitos.

El criptocrimen disminuyó en los dos primeros trimestres

El uso de criptomonedas para ocultar sus ganancias ilícitas es un fenómeno que las agencias de aplicación de la ley ven cada vez más. Sin embargo, en su reciente informe de mitad de año, Chainalysis notó una disminución del 65 % en los flujos de criptomonedas ilícitas y una caída de USD 3300 millones en las ganancias de las estafas desde principios de año.

Además, Chainalysis ha visto un aumento en las transferencias ilegales de dinero a las estafas de suplantación de identidad. Una de las pocas áreas de criptocrimen que ha experimentado un crecimiento en los últimos seis meses.

Los Emiratos Árabes Unidos, donde residía Ponle, se apresuraron a deportar al estafador a los Estados Unidos, a pesar de la falta de un tratado de extradición entre los dos países.

Alguna vez conocido como refugio de gánsteres, el estado del Golfo ha redoblado sus esfuerzos para dejar de parecer cómodo con el crimen internacional. Emiratos Árabes Unidos firmó otro acuerdo de extradición con Turquía el miércoles para allanar el camino para la expulsión de delincuentes extranjeros.