FTX abre una línea de crédito secreta de 65 millones de dólares para Alameda

Durante la investigación, los empleados de FTX encontraron la puerta trasera de Alameda Research, que permitía hasta 65 mil millones de dólares en saldos negativos, meses antes de que el intercambio colapsara. Entre otros cargos que enfrentó el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de barajar miles de millones en fondos de clientes de FTX en Alameda Research. El juicio de Sam Bankman-Fried está actualmente en curso y si es declarado culpable de los siete delitos graves y recibe la sentencia máxima, SBF enfrentaría la perspectiva de 110 años de prisión.

Según un informe de The Wall Street Journal, algunos de los empleados de FTX encontraron una puerta trasera secreta meses antes de la caída del mercado de valores que permitió a Alameda Research retirar miles de millones en fondos de clientes. Los empleados informaron de su descubrimiento al director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, pero el problema nunca se solucionó.

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LedgerX es una plataforma regulada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para negociar derivados de Bitcoin y Ether que fue adquirida por FTX.US en agosto de 2021. En mayo de 2023, FTX.US recibió la aprobación judicial para vender LedgerX con una pérdida del 83%. A continuación, el equipo, que trabaja para LedgerX, el intercambio de criptoderivados que FTX adquirió en 2021, estaba examinando si el código del intercambio principal de FTX podría usarse en los Estados Unidos cuando hicieron el descubrimiento.

La directora de riesgos de LedgerX, Julie Schoening, planteó las preocupaciones a su jefe Zach Dexter, quien las discutió con Nishad Singh, uno de los ayudantes más cercanos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Schoening fue despedida en agosto de 2022, en medio de sugerencias de que había enojado a sus jefes al resaltar los problemas.

La noticia llega al comienzo del juicio de Bankman-Fried en Nueva York, donde enfrenta cargos de fraude electrónico. En el segundo día del juicio de Sam Bankman-Fried, el tribunal seleccionó a 12 jurados que en última instancia determinarán el destino de Bankman-Fried. Si es declarado culpable de todos los cargos, Sam Bankman-Fried podría pasar el resto de su vida en prisión.