FTX presenta una demanda contra exempleados de Salameda para recuperar 157 millones de dólares

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Según el reciente presentación en la corteFTX, el intercambio de criptomonedas en quiebra, ha presentado una demanda contra ex empleados de Salameda, una entidad con sede en Hong Kong afiliada a FTX, para recuperar aproximadamente 157,3 millones de dólares.

Se dice que la empresa de Hong Kong está controlada por el ex director ejecutivo y fundador de la fallida FTX, Sam Bankman-Fried, que actualmente se encuentra tras las rejas en espera de juicio.

Los exempleados supuestamente participaron en el retiro fraudulento de activos de FTX pocos días antes de que se declarara en quiebra en noviembre de 2022.

La demanda acusó a Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (su madre), Kevin Nguyen, Darren Wong y dos empresas, a saber, 3Twelve Ventures y BDK Consulting, de cobrar múltiples activos en FTX.com y FTX.us por retirar activos de manera fraudulenta antes del intercambio. quiebra declarada.

Tres meses antes de que FTX se declarara en quiebra en 2022, los nombres que figuran en la lista se beneficiaron de retiros preferenciales que permitieron a algunos clientes retirar algunos de sus activos antes de declararse en quiebra y «son evitables según el Código de Quiebras».

Según el documento, el presunto personal tenía vínculos con algunos empleados de FTX, que explotaron para asegurarse de que tuvieran prioridad sobre otros clientes.

Según FTX, el acusado se apresuró a acudir a sus contactos para retirar sus fondos, que actualmente valen más de 123 millones de dólares del total de 157,3 millones de dólares en el intercambio al 7 de noviembre, antes de que se cerrara la ventana de retiro.

La demanda alegaba que los retiros se realizaron «con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores actuales o futuros de FTX US».

Intentos de recuperación por parte de FTX ya que habían recuperado más de $5 mil millones en diferentes activos

FTX ha buscado activamente la recuperación de los pagos adeudados por varias partes afiliadas, lo que indica que no es su compromiso inicial con esta búsqueda.

En junio, la empresa reveló una deuda sustancial de 8.700 millones de dólares a sus clientes. En un esfuerzo concertado para compensar esto, la empresa logró recuperar 7 mil millones de dólares en liquidez. Casi al mismo tiempo, FTX presentó una denuncia ante el tribunal de quiebras de Wilmington, Delaware, solicitando la devolución de 700 millones de dólares que su fundador, Sam Bankman-Fried, había transferido a entidades K5 en 2022.

FTX argumentó que Bankman-Fried, tras su participación en un evento social organizado por Michael Kives, copropietario de K5 Global, fue caracterizado como un benefactor excesivo, enviando millones a K5 Global y sus entidades afiliadas.

La firma apuntó no solo al fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, sino también a sus ejecutivos y padres, así como a las divisiones filantrópicas y de ciencias biológicas de FTX.

Recientemente, FTX presentó cargos contra los padres del fundador de FTX, Joseph Bankman, y Barbara Fried, ambos profesores de derecho en la Facultad de Derecho de Stanford, acusándolos de aprovechar su experiencia jurídica para desviar fondos.

También en septiembre, el colapsado intercambio de criptomonedas obtuvo la aprobación judicial para liquidar, invertir y cubrir 3.400 millones de dólares en tenencias de criptomonedas con el fin de pagar sus deudas pendientes.

Según el expediente judicial, FTX posee tokens Solana (SOL) por valor de 1,160 millones de dólares, que valen más de un tercio de la cartera total de criptomonedas líquidas de 3,400 millones de dólares de la compañía. Su segunda mayor participación en criptomonedas, Bitcoin (BTC), tiene un valor de 560 millones de dólares según los precios al 31 de agosto. Ether (ETH) ocupa el tercer lugar, con un valor de 196 millones de dólares.