FTX revela miles de millones desaparecidos y ex ingeniero se declara culpable: una saga de intercambio de criptomonedas

Luchando contra la bancarrota, FTX ha revelado los detalles de un «déficit masivo» en sus activos digitales y tenencias de moneda fiduciaria, con miles de millones de dólares de fondos de clientes que se han ido del intercambio de cifrado y su brazo con sede en EE. UU.
El desastroso déficit se hizo evidente cuando FTX lanzó su presentación el 2 de marzo. Según el informe, los activos más líquidos de FTX, llamados «Activos de categoría A», incluyen efectivo, monedas estables, BTC y ETH, cotizados a los últimos precios al contado. Sin embargo, solo $ 694 millones de los $ 2.2 mil millones en billeteras de cambio y cuentas fiduciarias se habían asignado a estos activos líquidos.

El resto de los activos, como $ 385 millones de cuentas por cobrar de clientes, son en su mayoría cuentas por cobrar de partes relacionadas, donde la firma comercial hermana de FTX, Alameda Research, había tomado prestados $ 9.3 mil millones netos de las billeteras y cuentas de la bolsa.

Mientras tanto, FTX US supuestamente mostró un déficit de $ 116 millones, con solo $ 191 millones de activos totales ubicados en las billeteras de las cuentas asociadas con Exchange.

Los detalles del déficit han sido considerados un «esfuerzo de investigación hercúleo» por parte del CEO de FTX, John Ray III, como escribió en un comunicado de prensa el 2 de marzo. Reconociendo que sus hallazgos aún son «preliminares y sujetos a cambios», los deudores de FTX identificaron $ 7 mil millones en cuentas por pagar de clientes en efectivo y monedas estables, compensadas por $ 580 millones en activos identificados al comienzo de la fecha de su petición.

En otro giro de la historia, la investigación ha revelado un giro más criminal de los acontecimientos. El ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico junto con conspiración de fraude electrónico y de productos básicos el 28 de febrero. Esto sigue a numerosos asociados de Bankman-Fried que supuestamente acordaron cooperar con los fiscales estadounidenses en los últimos meses.

La saga en curso de FTX es un recordatorio incómodo pero importante de la importancia de una gestión y supervisión adecuadas de los activos. Si bien, sin duda, aún quedan revelaciones por venir, FTX sirve como una advertencia sobre un intercambio de cifrado mal administrado y los riesgos que conlleva tal empresa.