FTX y Alameda Lodge presentan una demanda contra los ejecutivos de Binance y Waves

Según se informa, FTX está demandando a Binance y a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), por 1.800 millones de dólares en recuperación. De manera similar, Alameda Research, una filial comercial de FTX, presentó una demanda contra Aleksandr Ivanov, fundador de la plataforma blockchain Waves.

Estos acontecimientos marcan nuevas medidas legales para recuperar activos vinculados al ahora quebrado intercambio de criptomonedas.

La búsqueda de FTX y Alameda Research para recuperar los activos

Según Bloomberg, FTX archivado una demanda contra Binance Holdings Ltd. y CZ el domingo. La ahora desaparecida bolsa busca recuperar alrededor de 1.800 millones de dólares en activos. Según el intercambio, estos fondos fueron transferidos de manera fraudulenta por Sam Bankman-Fried (SBF).

Binance, CZ y otros ejecutivos supuestamente recibieron los fondos como parte de un acuerdo de recompra de acciones con SBF en julio de 2021. Bloomberg señala que en esa transacción vendieron participaciones de alrededor del 20% en la unidad internacional de FTX y el 18,4% de su entidad con sede en Estados Unidos. Estados.

Binance Coin (BNB) perdió casi un 2% tras esta noticia. En el momento de escribir este artículo se cotiza a 619,60 dólares.

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Mientras tanto, Alameda presentó una denuncia el domingo. El objetivo es recuperar aproximadamente 90 millones de dólares supuestamente robados por Ivanov y entidades relacionadas con Waves a través de la plataforma Vires Finance.

Según Alameda archivarLa demanda busca la facturación de activos por valor de 90 millones de dólares originalmente depositados en Vires, una plataforma DeFi en Waves. Estos fondos se enviaron inicialmente a Vires en marzo de 2022, cuando Alameda depositó aproximadamente $80 millones en monedas estables USDT y USDC. Según se informa, esta cantidad se convirtió en USDN, una moneda estable nativa de Waves, inflando el valor total a alrededor de $90 millones.

Vires animó a los usuarios a depositar activos a través de la cadena de bloques Waves para ganar recompensas. Incluso bienes ha otorgado derechos de participación en la gobernanza de su organización autónoma descentralizada (DAO). Sin embargo, Alameda alega que Ivanov orquestó transacciones secretas para inflar el valor de los tokens WAVES y desviar fondos artificialmente..

«Mientras Ivanov comercializaba Waves y Vires como oportunidades para que los prestamistas y otros usuarios obtuvieran ganancias sustanciales, Ivanov orquestó en secreto una serie de transacciones que inflaron artificialmente el valor de WAVES, mientras desviaba fondos de Vires», se lee en el documento.

A pesar de los múltiples intentos del patrimonio de FTX para recuperar estos activos congelados, Alameda señaló que la comunicación de Ivanov con los deudores ha sido mínima. Según se informa, solo asistió a una apelación en enero de 2023 y desde entonces ha ignorado cualquier otro esfuerzo de divulgación.

Tras la demanda de Alameda, el precio de Waves (WAVES) aumentó un modesto 2,29%. La demanda minimizó o limitó su participación en el repunte más amplio del mercado. En el momento de escribir este artículo, WAVES se cotiza a 1,14 dólares.

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Además de esta demanda, otros obstáculos en el camino de WAVES incluyen la eliminación del token de Binance Exchange en junio.. Esto añadió más presión sobre la liquidez y la presencia en el mercado del token.

La mayor campaña de recuperación inmobiliaria de FTX

Esta demanda es parte de un esfuerzo mayor de FTX Assets para recuperar miles de millones de dólares en activos adeudados a los acreedores. Solo en la última semana, la compañía presentó más de 20 demandas. Se dirigió a varias personas y organizaciones para recuperar los fondos. Estos esfuerzos tienen como objetivo reembolsar a las partes interesadas afectadas por el colapso de FTX.

Mientras tanto, las acciones de FTX Estate han arrojado una amplia red, incluidos nombres y entidades de alto perfil. Las demandas tienen dirigido personas como Anthony Scaramucci, director ejecutivo de SkyBridge Capital. Asimismo, la demanda implica a empresas como el estudio de juegos detrás de Storybook Brawl y al presidente de Deltec Bank, Jean Chalopin.

Otros casos recientes incluyen la demanda de Alameda contra KuCoin y el círculo ejecutivo del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Estos resaltan la búsqueda agresiva por parte de la compañía de activos supuestamente desviados ilegalmente.

En conjunto, la campaña FTX representa uno de los esfuerzos de recuperación más extensos en la industria de las criptomonedas. Saca a la luz la intrincada red de transacciones que acompañaron el rápido ascenso y colapso del intercambio.

Cada demanda presentada refleja el enfoque de la compañía en la recuperación de activos para la extensa lista de acreedores de FTX. La mayoría de ellos son inversores institucionales y titulares de cuentas individuales que sufrieron pérdidas significativas en la caída del mercado de valores.

La atención sobre FTX y sus entidades relacionadas se ha intensificado tras los recientes acontecimientos en las sentencias. Caroline Ellison, ex ejecutiva de Alameda y colaboradora cercana del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue condenada recientemente por su papel en la mala gestión de los activos de FTX.

El desarrollo ha renovado el enfoque en los ejecutivos y las prácticas de gestión dentro de las operaciones de la bolsa de valores. Asimismo, el CTO de la bolsa está trabajando con el gobierno de EE. UU. para crear una herramienta de detección de fraude.

Para los acreedores de FTX, las agresivas demandas ofrecen al menos la promesa de responsabilidad y, potencialmente, recuperación de los fondos perdidos.