Funcionarios alemanes allanaron Deutsche Bank por un caso de invasión de impuestos

• La redada tuvo lugar en Frankfurt e incluyó a más de 100 investigadores.
• A partir de la investigación de hoy, se sospecha que Deutsche está recortando dividendos.

Martes, banco alemán dijo que está colaborando con las autoridades que investigan un caso de fraude fiscal que data de al menos una década. El banco más grande de Alemania es solo una de varias instituciones involucradas en la estafa «cum-ex» que involucra miles de millones de euros.

Aunque Deutsche no fue identificado formalmente, la oficina del fiscal de Colonia declaró que se había llevado a cabo una redada en un negocio bancario y de auditoría. La redada tuvo lugar en Frankfurt e incluyó a más de 100 investigadores y 10 trabajadores que investigaban sus casas particulares.

No es la primera vez

Desde que asumió el cargo en 2018, CEO costura cristiana trabajado para restaurar el buen nombre de la empresa. Sin embargo, esta no es la primera vez que las autoridades alemanas investigan a Deutsche.

Cuando se descubrió que el banco había engañado a sus prestamistas con respecto al respeto por el medio ambiente de ciertas opciones de inversión, los agentes federales llevaron a cabo la segunda ronda de investigación a principios de este año. El banco se dedica a «lavado verde”, una técnica en la que se afirmaba que algunas empresas eran más sostenibles de lo que realmente eran.

En la investigación de hoy, Deutsche es sospechoso desmontaje de dividendos. Cuando se pagan los dividendos, los inversores y los bancos a menudo intercambian acciones de la empresa rápidamente, desdibujando la línea de propiedad. También hace que sea más fácil para muchas personas reclamar créditos fiscales por dividendos de manera fraudulenta.

Sin embargo, Deutsche no es la única empresa con dificultades financieras. Según la acusación, el caso cubre cuatro continentes e involucra a más de cien bancos y al menos a mil personas. Según representantes de Deutsche, la empresa ha estado ayudando a las autoridades desde 2017. Continuarán haciéndolo hasta que termine la investigación.

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