Grupo de trabajo para acelerar la auditoría de los activos virtuales de Corea del Sur

El principal regulador financiero de Corea del Sur asignó un grupo de trabajo para «acelerar el proceso de revisión de las facturas de recursos virtuales», dijo su presidente, Kim Joo-hyun.

El grupo de trabajo estará compuesto por expertos del sector privado y ministerios relevantes, dijo el presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC) en una Asamblea Nacional. juego.

Según Kim, alrededor de 13 proyectos de ley sobre el mercado de activos virtuales y la protección de los inversores están actualmente pendientes de aprobación en la Asamblea Nacional.

«Haremos complementos institucionales que adoptarán un enfoque equilibrado para el desarrollo de blockchain, la protección de los inversores y la estabilidad del mercado», dijo el presidente Kim. También dijo que el FSC priorizará la comunicación a nivel internacional y trabajará para ayudar a establecer estándares regulatorios globales.

Criptomonedas surcoreanas en arrestos

Mientras tanto, las autoridades de Corea del Sur lo han hecho. detenido tres personas como parte de una investigación sobre $ 3.4 mil millones en transacciones de divisas que podrían involucrar ilícitamente criptomonedas.

Las tres personas están acusadas de fundar empresas papeleras y administrar un negocio de comercio de criptomonedas no registrado, además de proporcionar datos falsos a los bancos, según la Oficina del Fiscal del Distrito de Daegu.

Según los informes, los acusados ​​están involucrados en una empresa que envió fondos por valor de 400 mil millones de won (307 millones de dólares) desde la sucursal de Woori Bank en Seúl. Se realizaron transacciones inusuales por un total de 1,6 billones de wones en cinco sucursales de Woori Bank entre mayo de 2021 y junio de 2022, según el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur.

Otras 11 sucursales de Shinhan Bank registraron transacciones similares por valor de 2,5 billones de wones entre febrero de 2021 y julio de 2022, agregó.

El mes pasado, las autoridades de Corea del Sur iniciaron una investigación sobre transacciones en moneda extranjera en bancos comerciales por posibles vínculos con actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas. Desde entonces, un empleado que había trabajado en BNK Busan Bank en FX ha sido acusado de malversar 1,480 millones de won (1,1 millones de dólares) de fondos de clientes para invertir en Bitcoin.

Este se convirtió en el último de más de 10 casos de malversación de fondos presuntamente perpetrados por empleados bancarios en Corea del Sur este año, incluido otro que involucra a Woori Bank.

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