India: después de WazirX, ED adjunta $ 46 millones en activos de Crypto Exchange Vauld

El jueves, los informes señalaron que la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) bloqueó activos bancarios por valor de Rs 370 millones de rupias (alrededor de $ 46 millones) que pertenecían al problemático intercambio de criptomonedas Vauld.

La noticia llegó una semana después de que ED bloqueara la cuenta bancaria de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, el operador del intercambio de criptomonedas indio WazirX. El desarrollo también viene en medio de un continuo investigación de al menos 10 intercambios de criptomonedas por parte de la agencia india por presunto lavado de dinero de más de $ 125 millones.

Las aplicaciones de préstamos chinas han reportado beneficiarios de lavado

De acuerdo a publicación, la entidad local de Vauld bajo Flipvolt Technologies fue utilizada por 23 fintech depredadoras y organizaciones no bancarias para depositar millones en carteras bajo el control de Yellow Tune Technologies. En un caso similar, WazirX supuestamente ayudó a 16 empresas fintech acusadas de usar el canal de criptomonedas para lavar ganancias delictivas de aplicaciones de préstamos ilícitos.

La agencia dijo que la entidad india de Vauld tiene regulaciones de conocimiento de su cliente (KYC) muy laxas, no tiene mecanismos de diligencia debida mejorada (EDD), no controla las fuentes de fondos de los depositantes y no tiene un mecanismo para recopilar informes de transacciones sospechosas (STR) entre otras cuestiones.

Además, del 8 al 10 de agosto de 2022, la agencia buscó en varias ubicaciones de M / s Yellow Tune Technologies Private Limited en un esfuerzo por identificar las carteras de destinatarios y los beneficiarios reales de la empresa. Sin embargo, ED dijo: “Pero los promotores de la empresa no son rastreables. Resultó que esta entidad ficticia fue incorporada por los ciudadanos chinos Alex y Kaidi (nombre real desconocido)…»

Vauld supuestamente violó las normas contra el lavado de dinero

En particular, Vauld, con sede en Singapur, detuvo los depósitos, el comercio y los retiros en sus plataformas en julio después de anunciar despidos en medio de una recesión del mercado. Ahora, la plataforma está acusada de ayudar a las «empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios normales» para «eliminar todo el dinero fraudulento en forma de criptomonedas». La plataforma ahora está siendo procesada sustancialmente por desempeñar un papel activo en el reciclaje «al fomentar la oscuridad y tener un AML laxo». [anti-money laundering] normas».

en una respuesta a negocios hoyVauld respondió: «Estamos investigando el asunto, le pedimos amablemente su paciencia y apoyo, lo mantendremos informado tan pronto como tengamos más información al respecto».

La compañía también anunció el 5 de julio que había firmado un contrato indicativo para ser adquirida por el prestamista de criptomonedas Nexo.

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