India se está preparando para lanzar una base de datos global de intercambios de cifrado para combatir el crimen

• India se está preparando para lanzar una base de datos global de intercambios de criptomonedas, que cubra operaciones tanto legítimas como de la web oscura.
• El objetivo principal de la base de datos es empoderar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos ED, ITD y CBI.

India se está preparando para lanzar una base de datos global de intercambios de criptomonedas en un intento por combatir los delitos y las actividades de lavado de dinero asociados con los activos digitales. Esta base de datos no solo incluirá información sobre intercambios legítimos de criptomonedas, sino que también incluirá detalles sobre los intercambios que operan en la web oscura.

Según un informe del Economic Times, se espera que el lanzamiento de esta revolucionaria base de datos tenga lugar a finales del actual año fiscal, lo que pondrá a disposición de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley información crucial sobre los criptoactivos.

El propósito de la base de datos criptográfica.

El objetivo principal detrás de la creación de esta base de datos es ayudar a varios organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la Dirección de Cumplimiento (ED), el Departamento de Impuestos sobre la Renta y la Oficina Central de Investigaciones (CBI), en el seguimiento y monitoreo del uso de recursos criptográficos.

Además, el Ministerio del Interior está mostrando un fuerte compromiso con esta iniciativa, especialmente considerando la conexión entre el uso de criptomonedas y los incidentes de violencia en Manipur. En el período comprendido entre 2019 y 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró que transacciones ilegales de drogas por valor de 28.000 millones de rupias, equivalentes a aproximadamente 3.360 millones de dólares, se realizaron utilizando criptomonedas.

Además, según el informe ET, el Ministerio del Interior está desarrollando activamente una herramienta de análisis e inteligencia de criptomonedas (CIAT) para fortalecer su experiencia en este sector específico.

Con el inminente lanzamiento de esta base de datos global, India está preparada para dar un paso significativo hacia la creación de un entorno más transparente y seguro dentro del espacio de las criptomonedas, garantizando en última instancia que estos activos digitales no se utilicen indebidamente para actividades delictivas o lavado de dinero.

Sin embargo, los usuarios indios de criptomonedas enfrentan dificultades debido a una tasa impositiva del 30% aplicada a sus ganancias de criptomonedas y una deducción del 1% del impuesto deducido en la fuente (TDS) de sus transacciones.

compartir