El cofundador de FTX, Gary Wang, revela el alcance del presunto fraude

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El juicio del ex chico dorado de las criptomonedas, Samuel Bankman-Fried, continuó el viernes 6 de octubre en el tribunal federal de Manhattan y el cofundador de FTX, Gary Wang, continuó con su tan esperado testimonio.

En él, Wang afirmó que a Alameda Research se le habían concedido “privilegios especiales”, incluida una línea de crédito en el intercambio de criptomonedas FTX por valor de más de 65 mil millones de dólares.

Cuando los fiscales le preguntaron si alguna de las empresas había revelado esos beneficios al público, Wang simplemente respondió «no».

Además, Wang dijo que Alameda Research “retiró más fondos de los que tenía en el mercado de valores”, lo que resultó en una deuda de más de 8 mil millones de dólares.

Wang configuró un código de “privilegios especiales” para que Alameda pudiera retirar dinero de FTX

Siguiendo las instrucciones de Bankman-Fried, Wang instituyó cambios en la codificación de FTX para implementar estos «privilegios especiales», incluido permitir que Alameda Research pudiera retirar dinero de FTX incluso cuando su cuenta fuera más que negativa y acelerar la velocidad a la que se enviarían las órdenes. exitoso.

Como propietario mayoritario de FTT, el token de criptomoneda personalizado de FTX, Bankman-Fried quería «pagar algunas tarifas de FTT en la cuenta de Alameda», dijo Wang.

El lujoso estilo de vida de Bankman-Fried, que incluyó a Alameda Research pagando la cuenta de los gastos, incluido un lujoso ático de las Bahamas de 35 millones de dólares para los empleados de FTX, ha sido ampliamente examinado.

Más recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un proyecto de ley de decomiso enumerando dos aviones privados con un valor total de más de 28,5 millones de dólares en posesión de Bankman-Fried que podrían ser confiscados debido a sus procedimientos legales en curso.

«Me dijo varias veces que me asegurara de que la cuenta de Alameda nunca se borrara en FTX», explicó Wang.

La cuenta FTX de Alameda no era ‘como la de todos los demás’

El mismo día que Wang cambió la codificación de FTX para permitir que Alameda Research tuviera un saldo negativo en la plataforma, Bankman-Fried tuiteó que la cuenta de la empresa de comercio de criptomonedas era «…como la de todos los demás».

Cuando se le preguntó qué significaba para la empresa tener un saldo negativo, Wang dijo: «Significaba que Alameda estaba tomando el dinero de los clientes».

«Sus operaciones utilizan su propio dinero», dijo Wang Bankman-Fried de Alameda Research, «yo no uso fondos de clientes».

Sin embargo, la creciente deuda de Alameda, construida sobre los activos mal utilizados de los clientes, demostró lo contrario, y Wang dijo que «los clientes no nos han dado permiso para usarlos para otras cosas».

De manera similar, Wang escuchó una conversación igualmente condenatoria cuando un comerciante de Alameda Research le preguntó al fundador caído de la criptomoneda si estaba bien que la compañía retirara fondos de FTX.

«Mientras el monto de los retiros de Alameda de FTX sea menor que sus ingresos comerciales totales», citó Bankman-Fried, «entonces está bien que Alameda continúe retirando».

Wang dice que la deuda de Alameda Research se ha vuelto impagable

Además, la fiscalía reprodujo un vídeo de Bankman-Fried siendo entrevistado. Bloombergdonde afirmó que las empresas que dirigió “nunca tuvieron un día donde hubo explosiones mayores a los ingresos”.

Sin embargo, cuando Wang realizó una consulta en la base de datos de FTX a finales de 2019 o principios de 2020, observó que la enorme deuda se había disparado más allá de los ingresos comerciales totales.

Al no poder vender el TTF escasamente distribuido sin que su valor general cayera en picado, Wang empezó a preocuparse de que la deuda de Alameda Research se hubiera vuelto impagable.

Wang dijo que la enorme línea de crédito de Alameda Research plantea un «riesgo para el intercambio». En comparación, sólo unas pocas docenas de clientes de FTX tenían millones de líneas de crédito para sus cuentas.

Wang dijo que una reunión entre él, el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, el fundador de Bankman-Fried y el director ejecutivo de Alameda Research y la exnovia de Bankman-Fried, Carolina Ellison tuvo lugar en junio de 2022 para contabilizar los saldos de Alameda.

Fue durante esta reunión que Bankman-Fried le dijo a Ellison que «devolviera a los acreedores los préstamos» compuestos por fondos de clientes.

Sin embargo, Bankman-Fried cambió de opinión unos meses más tarde cuando hizo una lista de razones por las que Alameda Research debería cerrar.

SBF: Modulo debería ocupar el lugar de Alameda en el mercado

Al compartir la lista con Wang y Singh, Bankman-Fried dijo que el fondo rival Modulo, en el que era inversionista, debería ocupar el lugar de Alameda en el mercado debido a su mejor «liderazgo y cultura».

En particular, Ellison, con quien Bankman-Fried ha tenido una relación «intermitente» durante años, no fue incluido en la conversación, según Wang. Sin embargo, Wang y Singh comunicaron más tarde la información que Bankman-Fried le comunicó a Ellison.

Cuando FTX comenzó a colapsar en noviembre de 2022 debido a preocupaciones sobre sus complicados saldos, Bankman-Fried tuiteó: “FTX está bien. Los recursos están bien.»

«FTX no se encontraba bien», testificó Wang.

Wang, originario de China, emigró a Estados Unidos cuando tenía siete años. Ex empleado de Google, conoció a Bankman-Fried en un campamento de verano de matemáticas en la escuela secundaria.

Luego, la pareja vivió junta mientras asistía al MIT, Wang estudiaba matemáticas e informática y Bankman-Fried estudiaba física y matemáticas.

Luego, los dos cofundaron el ahora deshonrado intercambio de criptomonedas en mayo de 2019. Sin embargo, apartaron la mirada durante las cuatro horas que Wang estuvo en el stand el viernes.

Wang enfrenta hasta 50 años de prisión

Wang testificó de conformidad con su acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, del cual se declaró culpable de cuatro delitos graves distintos. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cincuenta años de prisión.

Bankman-Fried enfrenta siete cargos en total, incluidos fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer lavado de dinero, y se esperan cargos potencialmente adicionales en su contra en una fecha posterior. Si es declarado culpable, cumpliría efectivamente cadena perpetua.

La defensa argumentó que Alameda Research simplemente estaba tratando de actuar como creador de mercado en una economía emergente con pocos competidores.

Se espera que la defensa complete el contrainterrogatorio de Wang el martes. Sin embargo, el juez Kaplan examinó previamente su línea de interrogatorio, calificándola de «infinitamente repetitiva» el jueves.

Bankman-Fried parecía un poco nervioso y se frotó la cara al entrar a la sala del tribunal. Sus padres, los profesores de derecho de Stanford Barbara Fried y Joseph Bankman, también estuvieron presentes y tomaron notas ocasionales.

Se espera que Ellison, ampliamente considerado el testigo clave de la fiscalía, suba al estrado el martes cuando se reanude el juicio.

Reportero de Cryptonews.com Julia Smith Él está en el juzgado e informará sobre el proceso diariamente.

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