Indicadores principales para discernir operaciones falsas

Es posible que le preocupe ser engañado por un intercambio de Bitcoin falso porque hay poca supervisión gubernamental y ninguna institución responsable del comercio de criptomonedas. Dado que ha habido estafas comerciales falsas, esta es una preocupación legítima. Sin embargo, hay formas de evitar estafas y mantener su dinero seguro.

Tasas de devolución garantizadas

Una inversión arriesgada, la criptomoneda es. Incluso si una inversión en particular parece simple u ofrece mayores rendimientos que otras, aún podría perder dinero. Una garantía de ganancias es un fuerte indicador de fraude. El uso de nuevos depósitos para cubrir los retiros fue un método empleado por esta empresa.

si un intercambio de criptomonedas ofrece una garantía del 100% a pesar de una perspectiva brillante, tenga cuidado. Cualquier trato que parezca demasiado increíble es probablemente una estafa. Como lo haría al comprar en línea, proceda con precaución cuando se trata de una moneda digital. Manténgase inmune a todos los complots para engañarlo porque un trato puede parecer demasiado bueno para ignorarlo; ayudaría si siempre verificara todo dos veces.

impostores

No es raro que el intercambio de criptomonedas fraudulento pretenda estar afiliado a instituciones financieras conocidas. A menudo se hacen pasar por socios de plataformas comerciales legítimas para recolectar los depósitos de los clientes y evitar que los clientes retiren sus fondos.

Además, tenga en cuenta que si una operación se conecta a una plataforma existente, la plataforma original también debe conectarse a la bolsa de operaciones. Antes de hacer clic en el enlace, compruebe que es válido.

Criptomonedas falsas

Un estafador podría ofrecer fácilmente una nueva moneda falsa porque hay muchas criptomonedas diferentes. Y les encanta decir que si no te has metido en Bitcoin lo suficientemente pronto, es posible que aún te estés beneficiando de su nueva moneda virtual respaldada por oro que se lanzará pronto.

Debe buscar recursos de terceros para verificar la existencia y el volumen de la moneda antes de invertir en ella. Debido a la falta de un proceso de listado estandarizado como el de las acciones. Busque menciones en las noticias, controle los datos comerciales y examine la empresa detrás de la oferta.

aplicaciones falsas

La creación de una aplicación móvil falsa también se puede utilizar como método de fraude. La aplicación puede intentar presentarse como un buen intercambio de criptomonedas. Una cosa que aprovechan los estafadores es que las tiendas de aplicaciones no pueden detectar todas las estafas. Entonces, cuando descarga uno de una tienda de aplicaciones, puede asumir que la tienda de aplicaciones lo ha aprobado y, por lo tanto, que la aplicación es segura de usar. Siempre que el estafador parezca genuino, es posible que los auditores no tengan idea de que la empresa es un fraude.

Comunicaciones no solicitadas

Las llamadas en frío no son una estrategia inusual para los asesores financieros, pero son motivo de preocupación. Nadie puede saber si la persona que llama es una persona real porque no tienes forma de verificar su identidad. El producto puede o no ser beneficioso para usted, incluso si es legítimo. Los correos electrónicos, las cartas, las llamadas telefónicas y los mensajes de texto son ejemplos de comunicaciones no solicitadas que los estafadores pueden enviarle.

Ofertas de monedas gratis

Los estafadores utilizaron las ofertas de monedas gratis como una estratagema para seducir a los inversores desprevenidos. Y la mejora reciente en la tecnología y las plataformas de redes sociales juega un papel importante en la gestión de estas estafas. Los estafadores alentaron a los clientes a depositar dinero y ofrecieron monedas gratis y recopilaron información personal alegando que era un requisito de «Conozca a su cliente». Cuando las víctimas imprudentes intentan retirar su dinero, se dan cuenta de que ya han sido engañados.

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