Investigadores australianos afirman uso de información privilegiada en Coinbase

C.rypto Exchange Coinbase informó recientemente una pérdida de $ 1 mil millones en el segundo trimestre. Los ingresos de Coinbase aumentaron más del 64 % durante el segundo trimestre del año posterior a la caída del mercado de criptomonedas. Los ingresos por transacciones minoristas también cayeron un 66% para ubicarse ahora en $ 616,2 millones.

Los obstáculos para Coinbase no parecen terminar.

Ahora, tres investigadores de Sydney en Australia: Ester Félez-Viñas, Luke Johnson y Tālis J. Putniņš, han dicho que el uso de información privilegiada ocurre en el 10-25% de los listados de criptomonedas en su trabajo de investigación llamado «Información privilegiada en los mercados de criptomonedas». Su trabajo de investigación utilizó el intercambio de criptomonedas Coinbase para el estudio de caso.

Picos de uso de información privilegiada en la industria de las criptomonedas

El uso de información privilegiada en la industria de las criptomonedas a menudo se pasaba por alto hasta hace poco debido a la regulación mínima.

Sin embargo, en julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) investigó a un ex empleado de Coinbase. El empleado de Coinbase, junto con su hermano y amigo, fueron acusados ​​de fraude en línea y tráfico de información privilegiada.

El trabajo de investigación de estos académicos de la Universidad Tecnológica de Sydney utiliza datos de blockchain para identificar a los autores de abuso de información privilegiada, que aún no han sido convocados. Analizaron todos los anuncios y procesos de listado de Coinbase desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2022 utilizando un sitio de archivo de Internet.

Como observación general, los investigadores notaron que el uso de información privilegiada es más frecuente en las criptomonedas que en los mercados de valores. Las ganancias de esta actividad ilegal se estiman en alrededor de 1003 ETH ($ 1,5 millones) en cualquier momento. Estos números se obtienen vendiendo tokens inmediatamente después del anuncio de la cotización.

el periódico dice “Nuestro análisis muestra aumentos de precios significativos antes de los anuncios oficiales de cotización, similares a los casos procesados ​​​​de abuso de información privilegiada en los mercados de valores. Estos hallazgos indican que los mercados de criptomonedas son susceptibles a las mismas formas de mala conducta con las que los reguladores han estado lidiando durante mucho tiempo en los mercados financieros tradicionales».

El artículo publicado por los investigadores cita, “Al aprovechar los datos de blockchain, identificamos transacciones y billeteras específicas (individuos) que comercian constantemente antes de los anuncios, descartando explicaciones alternativas. Estimamos que el uso de información privilegiada tiene lugar en el 10-25% de los listados de criptomonedas y, como límite inferior, los usuarios internos han obtenido $ 1,5 millones en ganancias comerciales. Nuestros hallazgos identifican casos que aún no han sido procesados».

Coinbase en peligro

Coinbase había perdido mucho en el segundo trimestre, como lo reflejan los resultados del segundo trimestre, que mostraron una pérdida de más de mil millones de dólares. Las luchas en curso fueron visibles para todo el mundo, ya que la empresa con sede en California despidió recientemente a 1100 empleados.

Según los informes, Coinbase cayó de $ 462 mil millones en 2021 a solo $ 217 mil millones. En el segundo trimestre, la pérdida por acción de Coinbase fue de $ 4,95 en lugar de los $ 2,65 esperados. La compañía de intercambio también no cumplió con las estimaciones de ingresos con ingresos del segundo trimestre de $ 808,3 millones, mucho menos que los $ 832,2 millones esperados.

La pérdida neta de Coinbase también se extendió a $ 1.1 mil millones en comparación con $ 1.59 mil millones en ingresos en el mismo trimestre del año anterior. Al final del trimestre de junio, las criptomonedas de Coinbase tenían un valor de $ 428 millones, un 50 % menos que $ 1 mil millones en activos durante el final del trimestre de marzo.

La compañía escribió en una carta a sus accionistas, “El segundo trimestre fue una prueba de durabilidad para las empresas de criptomonedas y un trimestre complejo en general. Los movimientos dramáticos del mercado cambiaron el comportamiento de los usuarios y el volumen de operaciones, lo que afectó los ingresos por transacciones, pero también destacó la solidez de nuestro programa de gestión de riesgos».