ISIS está recurriendo a las criptomonedas para recaudar fondos, dice TRM Labs

Las organizaciones terroristas asociadas con el grupo ISIS han recaudado más de $2 millones este año con criptomonedas, según un informe reciente de TRM Labs.

La firma de inteligencia blockchain reveló esto en su nuevo informe que indica que el grupo terrorista utiliza cada vez más las criptomonedas para sus actividades de recaudación de fondos.

Grupo pro-EIIS recaudó 2 millones de USDT

De acuerdo a relaciónEvidencia significativa en la cadena muestra que las redes pro-ISIS en Tayikistán, Pakistán, Afganistán e Indonesia han utilizado criptomonedas para sus actividades. La mayoría de estas transacciones tienen lugar en Tether USDT en la red Tron.

Esto confirma un informe reciente de BeInCrypto que afirmaba que los delincuentes preferían cada vez más las monedas estables como USDT para sus transacciones ilícitas.

Los grupos pro-EIIS usan criptomonedas para reclutar combatientes para unirse a un afiliado de EIIS en Afganistán (ISKP). Uno de esos grupos en Tayikistán recibió más de 2 millones de USDT en 2022.

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TRM Labs ha revelado cómo avisó a un intercambio anónimo para identificar a la persona detrás de la cuenta y alertó a las autoridades. Esto llevó a las autoridades turcas a arrestar a Shamil Hukumatov el 22 de junio. Hukumatov es un importante recaudador de fondos para ISIS y supuestamente está detrás de la recaudación de fondos.

Otros grupos pro-ISIS en Indonesia, Afganistán y Pakistán también han recibido criptomonedas. Estas organizaciones recibieron un total de $567 000 en donaciones en criptomonedas en 2022.

Chainalysis dice que las criptomonedas no son adecuadas para el crimen

A principios de este mes, Chainalysis informó que el cifrado no era amigable con el crimen y su uso por parte de los delincuentes se redujo en un 65% este año. La empresa se ha centrado en actividades ilícitas que involucran ransomware y atacantes de darknet. También informó que los ingresos de los estafadores de criptomonedas se redujeron un 77% en el año en curso.

Sin embargo, la caída en los delitos criptográficos en general no ha convencido a los reguladores de su preferencia por los delincuentes. Kuwait prohibió recientemente las criptomonedas citando su posible uso para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Incluso países como Bielorrusia y Australia que no prohíben los activos digitales también están introduciendo medidas para limitar su uso con fines ilegales.

Bielorrusia quiere prohibir las transacciones criptográficas entre pares para combatir el ciberdelito, mientras que los bancos australianos están restringiendo los pagos a los intercambios de «alto riesgo».