Israel incauta cuentas de Binance utilizadas por grupos terroristas

Las autoridades israelíes han incautado cuentas en Binance utilizadas por Hamas y el Estado Islámico, según un informe de Reuters. Binance respondió afirmando que trabaja arduamente para garantizar el cumplimiento.

Han surgido informes de que Hamas y el Estado Islámico han estado utilizando cuentas en el intercambio de criptomonedas Binance para financiar sus actividades. Reuters informó el 5 de mayo que las autoridades israelíes incautaron las cuentas en cuestión en un intento de frustrar el terrorismo.

Israel ha incautado alrededor de 190 cuentas desde 2021, y la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo (NBCTF) del país incautó las cuentas solo el 12 de enero.

Binance responde

No hay información sobre cuántas criptomonedas se han incautado y si también se han monitoreado otros intercambios. Hay poca información aparte del hecho de que las autoridades, de hecho, se han centrado en la incautación de cuentas en los intercambios de criptomonedas.

Binance respondió a la Informes de Reuters poco después en una publicación titulada «Nuestra respuesta a Reuters». El intercambio afirmó que el medio estaba «omitiendo deliberadamente hechos críticos para encajar en su narrativa».

Binance enfatizó que ha hecho más que otros para mantener a los malos actores fuera de la plataforma entre intercambios. el intercambio declarado,

“Las verdaderas medidas de cumplimiento para un intercambio de criptomonedas son los pasos necesarios para identificar y responder a los depósitos sospechosos, y es en estas áreas en las que Binance lidera la industria. Cuando nos enteramos de cualquier mala conducta, intervenimos y tomamos las medidas apropiadas, incluida la congelación de fondos y el trabajo con las fuerzas del orden público para respaldar la investigación».

Autoridades mundiales que luchan contra el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas

Los gobiernos de todo el mundo han comenzado a trabajar para evitar que las criptomonedas se utilicen para financiar el terrorismo. En octubre de 2022, las Naciones Unidas señalaron que las criptomonedas se estaban utilizando cada vez más en la financiación del terrorismo.

Tanto Australia como India se han pronunciado sobre esta tendencia y están tomando las medidas correspondientes. Un informe de Chainalysis dijo que la cantidad que financia la actividad ilegal se ha cuadruplicado en los últimos cinco años. 20 mil millones de dólares.

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Muchos de estos fondos han sido transferidos a grupos sancionados internacionalmente. La mayor parte se destinó al intercambio de criptomonedas ruso. garantitex.

Israel está trabajando en una importante regulación de criptomonedas

Si bien ha trabajado para contrarrestar el financiamiento del terrorismo, Israel también ha trabajado en la regulación de las criptomonedas. El presupuesto del país para 2023-24 incluye cambios relacionados con las criptomonedas que facilitarían la declaración de impuestos.

La Autoridad de Valores de Israel también está trabajando en nuevas definiciones de activos digitales que los pondrían bajo la supervisión del gobierno. Esto ayudaría a establecer la protección de los inversores, una agenda clave en los planes regulatorios de criptomonedas de todos los gobiernos.