Japón tiene leyes más estrictas contra el lavado de dinero criptográfico

Japón planea introducir regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero (AML) para abordar el criptocrimen después de las discusiones con el G7 gobiernos.

Si bien Japón es conocido por sus sólidas regulaciones de criptomonedas, el crimen va en aumento. Sin embargo, el gobierno se está preparando para luchar contra las estrictas leyes contra el lavado de dinero.

Japón aplica regla de viaje para luchar contra las criptomonedas

Segundo noticias de kyodoEl gabinete japonés planea hacer cumplir las reglas de viaje a partir del 1 de junio para abordar el lavado de dinero y otras actividades delictivas.

La regla obliga a los intercambios a transmitir los detalles del cliente a la otra parte durante las transacciones criptográficas.

El desarrollo se produjo después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dijera que las leyes contra el lavado de dinero de Japón eran insuficientes. El GAFI es un organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La decisión del gabinete también puede haber sido influenciada por la discusión de liderazgo del Grupo de los Siete (G7) sobre el lavado de dinero en la reciente cumbre de Hiroshima.

Aunque Japón se encuentra entre los pocos países con una legislación criptográfica más estricta, los delitos criptográficos todavía abundan. Según el Criptocrimen anual 2022 de Coincub relaciónJapón ocupa el sexto lugar en función de las cantidades perdidas por las criptomonedas.

La siguiente captura de pantalla muestra que Japón perdió más de USD 1200 millones por criptofraude en seis casos en 2022.

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Regulaciones prospectivas

Mientras que la mayoría de las otras sucursales de FTX están en quiebra, FTX Japón reanudó los retiros de clientes en febrero.

Algunos dan crédito a las reglas criptográficas de Japón por proteger los activos de los usuarios después de la caída de FTX. Segundo ForbesLas reglas de la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) incluyen lo siguiente:

• Los activos del cliente y de la empresa se mantendrán por separado, y las participaciones se verificarán en auditorías anuales.
• Los inversores no pueden pedir prestado más del doble de sus inversiones para el comercio de intercambio apalancado.
• Los intercambios deben tener al menos el 95 % de los fondos de los clientes en monederos fríos, que no están conectados a Internet.

Masaaki Taira, miembro de la Cámara de Representantes, le dijo a Forbes:

“Si bien los reguladores financieros occidentales parecen estar enfocados únicamente en endurecer las regulaciones en medio de lo que se llama un criptoinvierno, creo que los reguladores financieros japoneses entienden correctamente el potencial de blockchain y otras tecnologías y están trabajando para diseñar regulaciones con visión de futuro. forma».

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