La agencia contra el crimen del Reino Unido pide una regulación sobre la mezcla de criptomonedas durante la represión de los delincuentes

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El Reino Unido Agencia Nacional del Crimen (NCA) ha pedido a las autoridades del país que regulen los mezcladores de criptomonedas descentralizados que permiten transacciones de bitcoin (BTC) de múltiples partes, argumentando que los delincuentes pueden utilizar el proceso para lavar dinero de fuentes ilícitas y evitar la detección.

Gary Cathcart, jefe de investigación financiera de la Agencia Nacional del Crimen, dijo el Financial Times que,

Usando un software de código abierto que permite barajar y redistribuir las criptomonedas, el proceso «puede usarse para proporcionar un servicio de» capas «, produciendo dinero criminal, oscureciendo sus orígenes y pistas de auditoría, similar a cómo se podrían usar los activos en efectivo». por delincuentes para legitimar efectivo a través del sistema bancario”.

Uno de noviembre de 2021 analiza de la empresa de ciberseguridad Intel 471 proporciona información sobre el papel de la combinación de criptomonedas en la ofuscación de la fuente de ganancias delictivas. Una de las billeteras manejó transacciones de BTC superiores a 54 BTC (USD 2,1 millones) entre junio de 2020 y julio de 2020.

Al regular el proceso, la NCA dice que las autoridades podrían obligar a los mezcladores a cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero del Reino Unido, realizar auditorías de clientes y rastrear pistas de auditoría que permitirían identificar a los propietarios de criptomonedas.

Debido a esto, la policía británica podría investigar adecuadamente «lo que a menudo es una actividad delictiva grave», incluidos los ataques de ransomware, el fraude, los delitos patrocinados por el estado y el terrorismo, dijo Cathcart.

Curiosamente, frente a un mayor escrutinio por parte de agencias gubernamentales como la NSA, CoinJoinun servicio de mezcla de BTC que forma parte de billetera wasabirecientemente comenzó a incluir en la lista negra bitcoins vinculados a actividades ilegales, según lo confirmado por Adam Ficsor, cofundador de la billetera.

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Para saber mas:
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