La dirección de aplicaciones india congela $ 1.5 millones en fondos lavados vinculados al fundador de E-Nuggets

La Dirección de Cumplimiento de la India incautó $ 1,5 millones en criptomonedas como parte de una investigación en curso sobre las actividades de Aamir Khan y otras personas involucradas en una aplicación de juegos móviles, E-nuggets.

Según el ED, Khan, actualmente bajo custodia policial, creó la aplicación y solicitó inversión pública. Los usuarios de E-nuggets fueron recompensados ​​con una comisión que podían retirar fácilmente de la billetera del juego.

Luego, E-nuggets suspendió los retiros sin motivo antes de eliminar todos los datos de perfil de los usuarios de los servidores de la aplicación.

El ED inició una investigación de lavado de dinero contra Khan el 15 de febrero de 2021, en virtud de la Ley de prevención del lavado de dinero (PMLA), luego de una denuncia de Federal Bank Limited, una institución financiera del sector privado con sede en la ciudad portuaria de Kochi.

El ED tiene poderes de aplicación de la ley y capacidades de inteligencia económica en India y ha sido responsable de varias acciones de aplicación de la ley contra los intercambios de criptomonedas durante el último año y medio.

Los policías incautan los bienes de la empresa

Según el ED, Khan supuestamente lavó criptofondos en el extranjero utilizando dos intercambios de criptomonedas. Khan había comprado criptoactivos de WazirX con las ganancias de la aplicación usando un seudónimo antes de transferir casi 78 BTC (alrededor de $ 1,5 millones) a Binance. Los fondos de Binance fueron posteriormente congelados.

Además de la incautación de criptomonedas, el ED arrestó a otros cuatro sospechosos que revelaron la ubicación de la oficina de la empresa, donde el ED encontró y confiscó computadoras, tarjetas SIM móviles vinculadas a múltiples cuentas bancarias y numerosas tarjetas bancarias.

El ED también realizó una redada en la residencia de Khan, donde encontró e incautó Rs 17,32 millones de rupias (aproximadamente $ 2,1 millones). En septiembre de 2022, el ED dirigió redadas de seis locales en Calcuta.

Binance responde a las acusaciones de violación de AML

Esta encuesta no es la primera de su tipo en la India. En junio del año pasado, el ED inició una investigación sobre Binance por permitir a los ciudadanos chinos lavar ganancias delictivas a través de Binance antes de transferirlas a WazirX. Posteriormente, incautó los activos bancarios de uno de los directores de Zanmai Lab Private Ltd, operador de WazirX’S.

El 1 de septiembre de 2022, los fiscales federales de EE. UU. pidieron a Binance que presentara evidencia de sus controles contra el lavado de dinero para asegurarse de que la empresa no violara la Ley de Secreto Bancario. En ese momento, un portavoz de Binance se negó a comentar sobre las demandas de la Departamento de Justicia.

Binance también cuestionó una investigación de Reuters, argumentando que el crecimiento de la compañía estuvo acompañado por políticas deficientes de Conozca a su cliente, un componente clave de las prácticas contra el lavado de dinero. Afirma haber gastado «decenas de millones de dólares» para reclutar un equipo de 120 forenses cibernéticos fuertes con experiencia en agencias de investigación policiales internacionales como el Servicio de Impuestos Internos, la Oficina Federal de Investigaciones y la inteligencia de EE. UU.

“Binance está trabajando con las fuerzas del orden, las autoridades judiciales y los bancos para mejorar nuestras defensas contra este tipo de estafa y proteger a nuestros usuarios. Y continuamos construyendo nuevas asociaciones con algunos de los principales expertos mundiales en el campo «, dijo la compañía en mayo de 2022. entrada en el blog.

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