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Dos personajes de la serie Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables ante las autoridades estadounidenses.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York anunció que dos figuras cruciales relacionadas con Sam Bankman-Fried se han declarado culpables. Son Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva del fondo de inversión Alameda Research, y Gary Wang, exdirector de tecnología y cofundador de FTX. Ambos jugaron papeles importantes en el auge y la caída del “imperio” de FTX-Alameda.
Declaración del fiscal federal Damian Williams sobre EE. UU. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 22 de diciembre de 2022
El fiscal Damian Williams dijo que Caroline Ellison se declaró culpable de siete cargos, incluidos:
- Conspiración para defraudar los depósitos de los usuarios de FTX
- Dinero fraudulento de clientes de FTX
- Concierto delictivo para defraudar al acreedor de Alameda
- Renta fraudulenta del acreedor de Alameda
- Conspiración criminal dirigida al fraude de activos
- Conspiración de fraude de valores
- Conspiración para cometer lavado de dinero.
En total, los siete delitos anteriores conllevarán una pena máxima de hasta 110 años de prisión.
Gary Wang, por su parte, se declaró culpable de 4 costas:
- Conspiración para defraudar los depósitos de los usuarios de FTX
- Dinero fraudulento de clientes de FTX
- Conspiración criminal dirigida al fraude de activos
- Esquema de fraude de valores.
La sentencia completa óptima para el cofundador de FTX si es encontrado culpable es de 50 años de prisión.
Se menciona que los dos reconocieron la gravedad de sus crímenes y decidieron entregarse.
En la acusación de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, tanto la Sra. Caroline Ellison como el Sr. Gary Wang han sido conscientes de las irregularidades entre FTX y Alameda en el uso indebido del dinero de los consumidores, pero no habían hecho nada en absoluto pero continúan ayudando. . Como resultado final, FTX tomó los ingresos de los usuarios y los transfirió a Alameda Research para realizar inversiones sin el consentimiento del cliente. El esquema completo de estafa colapsó en días a principios de noviembre cuando FTX reveló problemas de liquidez cuando los clientes lo retiraron masivamente y tuvo que declararse en bancarrota cuando admitió la cantidad de ingresos que le había prestado a Alameda: ocho mil millones de dólares.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) también presentó una acusación acusando a Caroline Ellison y Gary Wang de «defraudar a los inversores de FTX durante décadas» y de violar las leyes de valores. La SEC también alegó que Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison y Gary Wang habían manipulado deliberadamente la tasa del FTT durante muchos años para ayudar a su estafa. La SEC también acusó al token FTT de FTX de seguir siendo un «valor».
La SEC en estos días acusó a Caroline Ellison y Gary Wang por sus roles en un esquema de varios meses para defraudar a los comerciantes de acciones en la plataforma de comercio de criptomonedas FTX. Ellison y Wang están vinculados a la investigación en curso.
— Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (@SECGov) 22 de diciembre de 2022
Del mismo modo, la Comisión de Comercio de Futuros de Activos (CFTC) también presentó una acusación acusando a Carolline Elison y Gary Wang de «fraude». La CFTC también acusó al Sr. Gary Wang de hacer una «puerta trasera» a FTX para ayudar a Alameda a retirar el dinero de los consumidores sin que nadie lo sepa, así como otorgar a Alameda FTX privilegios comerciales como instancias de ejecución de órdenes más rápidas, permitiéndoles tener un cuenta desfavorable y no ser liquidado.
Información: La CFTC acusó estos días a Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, y a Gary Wang, cofundador de Alameda y FTX, de fraude en una demanda contra Sam Bankman-Fried y sus negocios. Leer mucho más: https://t.co/bpjany0ykt
— CFTC (@CFTC) 22 de diciembre de 2022
Al mismo tiempo, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, es extraditado de las Bahamas a los Estados Unidos, donde también se enfrentará a tres cargos del Departamento de Justicia, la SEC y la CFTC con una sentencia total de 115 años de prisión.
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