La mano derecha de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, se declarará culpable de fraude

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Nishad Singh, el ex director técnico del intercambio de criptomonedas FTX y la mano derecha de Sam Bankman-Fried, se prepara para llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales de EE. UU.

Según un viernes relación de Bloomberg, el exejecutivo de FTX planea declararse culpable de cargos de fraude por su papel en el presunto plan. Citando a personas familiarizadas con el asunto, el informe dice que la medida se produce cuando los fiscales de Manhattan se preparan para presentar cargos de fraude contra Singh.

Es probable que el acuerdo de culpabilidad incluya la cooperación de Singh con las autoridades, lo que podría aislar aún más a Bankman-Fried, quien se declaró inocente de una acusación de ocho cargos y está a la espera de juicio. El trato con Singh aún no se ha finalizado.

Entre otros ejecutivos de FTX y sus subsidiarias, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, acordó declararse culpable de siete delitos graves, incluidos cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.

De manera similar, Gary Wang, exdirector de tecnología de FTX, se declaró culpable de cargos penales. Tanto Ellison como Wang están cooperando con los investigadores federales.

El informe agregó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores, dos importantes reguladores del mercado de EE. UU., planean demandar a Singh por su papel en el supuesto esquema.

Singh, de 27 años, ha desempeñado un papel importante en las operaciones diarias de FTX como jefe de ingeniería. Originalmente se unió a Alameda en 2017 antes de fundar FTX dos años después con Wang y Bankman-Fried.

En particular, se graduó de la Universidad de California en Berkeley, donde conoció a su novia de toda la vida, Claire Watanabe, quien más tarde se uniría a FTX como directora de marketing y recursos humanos.

Últimas novedades de la saga FTX

FTX y su grupo de empresas de criptomonedas se declararon en bancarrota del Capítulo 11 a principios de noviembre. Sam Bankman-Fried fue arrestado más tarde en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra. Finalmente, fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue liberado de prisión después de pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.

Bankman-Fried fue acusado de ocho delitos graves, incluidos fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. Se enfrenta a más de 100 años de prisión por los delitos que se le imputan. Debe comparecer ante un tribunal federal en octubre.

En los últimos acontecimientos de la saga FTX, un juez de Nueva York ha suspendido los casos contra el ex director ejecutivo de FTX presentados por la SEC y la CFTC hasta que concluyan los casos penales en su contra.

Además, nuevos documentos judiciales finalmente han revelado las identidades de los dos misteriosos cosignatarios del vínculo del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quienes se revelan como Andreas Paepcke y Larry Kramer, profesores de la Universidad de Stanford y amigos cercanos de los padres de SBF.