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La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha emitido órdenes de prohibición de 9 años contra Zhu Su y Kyle Davies de Three Arrows Capital. Las autoridades castigaron a la pareja por violar la Ley de Valores y Futuros de Singapur.
El 14 de septiembre, el banco central de Singapur emitió órdenes de prohibición contra Zhu Su y Kyle Livingston Davies de Three Arrows Capital (3AC).
Prohibición de nueve años en Singapur
Bajo la pedidos, Zhu y Davies de 3AC tienen prohibido participar en cualquier actividad financiera regulada en Singapur. Además, las empresas de servicios del mercado de capitales de Singapur han prohibido a ambos participar en funciones de gestión o liderazgo.
Zhu era el director ejecutivo y director de 3AC, mientras que Davies era el presidente y director de la extinta empresa de préstamos de criptomonedas. Informes de los medios queja su paradero sigue siendo desconocido.
MAS investigó más a fondo a Three Arrows Capital después de reprenderlo en junio de 2022. Además, el banco central encontró nuevas violaciones relacionadas con información falsa, falta de notificación a MAS sobre nuevos empleados y falta de una gestión de riesgos adecuada.
Además, la autoridad financiera afirmó:
«Como directores de TACPL (3AC), el Sr. Zhu y el Sr. Davies eran los principales responsables de garantizar que TACPL cumpliera con los requisitos regulatorios bajo la SFA y la SFR (Ley y Reglamento de Valores y Futuros)».
Añadió que la investigación demostró que «no cumplieron con sus deberes y son responsables de violaciones a las 3AC».
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El banco central se mostró especialmente ofendido por no informar sobre la contratación del gestor de cartera Cheong Jun Yoong Arthur entre agosto de 2020 y septiembre de 2021.
Loo Siew Yee, subdirector general de MAS, dijo que los altos ejecutivos de los administradores de fondos deben implementar «medidas sólidas de gestión de riesgos» para proteger los intereses de los inversores. Ella añadió:
“MAS toma en serio el flagrante incumplimiento de los requisitos regulatorios de MAS y el incumplimiento de sus deberes como directores por parte de los señores Zhu y Davies. El MAS tomará medidas para destituir a los altos dirigentes que cometan tales faltas de conducta”.
Renovación de la marca 3AC
En junio, la empresa de criptomonedas en quiebra resurgió como 3AC Ventures.
Además, el anuncio fue realizado por OPNX (Open Exchange), un intercambio de reclamos cofundado por Zhu y Davies.
El fondo de cobertura criptográfico 3AC se declaró en quiebra en junio del año pasado. Esto se produjo tras graves pérdidas tras el colapso del ecosistema Tierra/Luna.
A finales de junio, BeInCrypto informó que los liquidadores de 3AC buscaban recuperar 1.300 millones de dólares de los cofundadores.
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