La participación de Bitcoin en finanzas ilícitas cae un 97% en 2022: informe de TRM Labs

Un nuevo informe de TRM Labs encontró que los delincuentes favorecían los activos de cadena cruzada en bitcoins (BTC) por financiamiento del terrorismo y otros delitos en 2022.

Según el nuevo informe, el uso de Bitcoin en actividades delictivas se ha reducido en un 97 % desde 2016 a menos de una quinta parte en 2022.

Nuevo informe encuentra que el uso de Bitcoin en el financiamiento del terrorismo ha aumentado en un 78%

El gasto de Bitcoin representó solo menos del 10% de las ventas en los mercados de la darknet el año pasado. Los mercados rusos representaron el 80 % de los 1400 millones de dólares gastados en la darknet. Darknet comercializa el tráfico de bienes ilegales, información financiera robada y materiales de explotación relacionados con niños.

Los estafadores prometen a los clientes material ilegal que involucra a niños, pero desaparecen después de recibir los fondos. El informe de TRM Labs encontró que alrededor de dos tercios de las transferencias de criptomonedas se enviaron a direcciones fraudulentas.

Según un informe del Fondo Monetario Internacional de 2022, un mayor uso de criptomonedas está relacionado empíricamente con territorios con mayor corrupción percibida y controles de capital débiles. El uso de Bitcoin en la financiación del terrorismo aumentó un 78% en 2022, frente a Tether, cuyo uso aumentó un 240%.

Los activos en la cadena de bloques TRON han reemplazado en gran medida la participación de Bitcoin en la financiación del terrorismo.

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Los delincuentes en Siria han comenzado recientemente a investigar el potencial de los intercambios descentralizados para el financiamiento del terrorismo.

En 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos funcionarios chinos de intentar sobornar a funcionarios estadounidenses con 61 000 dólares en Bitcoin para robar documentos confidenciales.

Los cajeros automáticos continúan siendo blanco del lavado de dinero, según los hallazgos

En marzo de 2023, las autoridades de Nueva York acusaron a un hombre de convertir un porcentaje de los mil millones de dólares que había lavado a través de un programa de ayuda del gobierno. Usó el resto para iniciar su propio negocio de cajeros automáticos criptográficos.

Otros delincuentes depositaron fondos criminales en varios cajeros automáticos para comprar criptomonedas que luego enviaron a una sola dirección. Más tarde transfirieron los fondos a un intercambio de criptomonedas.

Si bien los cajeros automáticos criptográficos son formas comunes de enmascarar el flujo de fondos ilegales, varios operadores se han unido a la Alianza Cooperativa de Criptomonedas, respaldando altos niveles de cumplimiento con los estándares contra el lavado de dinero.

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