La policía allana el lugar de trabajo de Nexo en Bulgaria – Cryptoshitcompra

La policía local allana el lugar de trabajo de la plataforma de préstamo de criptomonedas Nexo Bulgariapara investigar denuncias de lavado de ingresos y evasión de impuestos.

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Bloomberg Citando una fuente de Siyka Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria, la redada involucró a más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional.

El lugar de trabajo de la compañía de préstamo de criptomonedas Nexo en Bulgaria fue allanado por la policía local el jueves como parte de una investigación sobre sospechas de lavado de ingresos y delitos fiscales. https://t.co/x7uAtmeC5O

—Bloomberg Cripto (@cripto) 12 de enero de 2023

por lo cual, Enlace – La segunda plataforma de préstamo de criptomonedas más grande en el mercado mayoritariamente de criptomonedas con sede en Londres es sospechosa de lavado de ingresos, evasión de impuestos y delitos bancarios sin licencia, Mileva compartió con los periodistas.

Un representante de Nexo confirmó más tarde que la sucursal búlgara estaba siendo registrada. Si bien los consumidores no son el público objetivo, se incorporan empresas que consisten en nómina y ayuda al cliente.

“La acusación anterior es absurda, porque somos una de las entidades más estrictas que cumplen con KYC/AML”, explicó el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, en un comunicado.

Previo al incidente anterior, Nexo emitió un comunicado de su cumplimiento con su política contra el lavado de dinero y su dedicación para proteger generalmente a sus consumidores. Pero no se mencionó la investigación búlgara.

A lo largo de los años, hemos rechazado numerosos descuentos porque Nexo casi nunca se compromete con nuestras estrictas políticas contra el lavado de dinero y la comprensión del cliente. Pero generalmente hemos considerado que así es como se crea una empresa comercial sostenible. el primero de todos/

—Nexo (@Nexo) 12 de enero de 2023

Debajo de la sección de comentarios, muchos usuarios finales expresaron confusión y se preguntaron «si el mensaje anterior confirma implícitamente la redada» o solo es una declaración común.

¿Fue este tweet justo después de la redada?

— Michael Gogel (@mgogel) 12 de enero de 2023

2022 parece ser un año bastante desafiante legalmente para Nexo, que culmina en El asalto simultáneo de siete estados de EE. UU. a la plataforma en septiembre provocó tomó la decisión de retirarse de esta industria rentable el mes pasado.

En el anterior, Nexo también hizo esto Preocupado por el escándalo del “robo de dinero de caridad”Una cuenta anónima expuso y acusó a Nexo de robar ingresos de una organización benéfica para niños y para fines personales.

Pero en medio de la industria tambaleándose por las crisis de liquidez, Nexo ha tan pronto como esté disponible para conservar BlockFi, Celsius Y Plataforma de préstamos Vauld.

A pesar de que acaba de ingresar el nuevo año 2023, la industria ha «absorbido» constantemente información negativa en los últimos días. Por ejemplo, EE. UU. Investigó al desarrollador de doce personalidades en Solana Corea del Sur investiga Bithumb por sospecha de evasión de impuestos Empresa minera de Bitcoin Core Scientific bajo investigación por fraude de valores Estados Unidos investiga Binance y dinero de inversión, aclarando la acusación de lavado de ingresos…

Moneda sintética68

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