La policía británica incautó 435 millones de dólares en bitcoins ilícitos

La policía del Reino Unido incautó un valor de £ 322 millones ($ 435 millones). Bitcoin y otras criptomonedas luego de investigaciones criminales en los últimos cinco años.

De acuerdo con las solicitudes de libertad de información (FOI, por sus siglas en inglés) realizadas por científico nuevo, 12 de las 48 fuerzas policiales del Reino Unido incautaron criptomonedas por valor de £ 322 millones en el momento de la incautación. En comparación, 15 fuerzas no respondieron o se negaron a proporcionar información.

La gran mayoría, más del 99,9%, de la criptomoneda incautada era Bitcoin, mientras que el resto consistía en Ethereum así como monedas de privacidad que incluyen Monero, Guión, Y Zcash.

La Policía Metropolitana de Londres se llevó la mayor parte de los secuestros, con una recaudación de 294 millones de libras (398 millones de dólares). Las solicitudes de FOI revelaron que la policía del Gran Manchester incautó £ 25 millones ($ 34 millones) mientras que la policía de Dyfed-Powys incautó £ 2,4 millones ($ 3,2 millones) durante el período de cinco años cubierto por las solicitudes.

Así lo afirmó el inspector jefe de investigación Joseph Harrop de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Gran Manchester. científico nuevo que la fuerza policial británica «simplemente está poniendo tecnología de criptomonedas en sus cabezas»; su propia fuerza ha reclutado personal civil con experiencia relevante para capacitar a los investigadores.

El ejército enfrenta un obstáculo legal adicional al incautar la criptomoneda, ya que actualmente está clasificada como propiedad, no como dinero, según la Ley de Activos del Crimen.

Si bien el dinero se puede incautar si existe la sospecha de que constituye el producto de una actividad delictiva, el ejército solicita una condena por incautar bienes que no son en efectivo, aunque la escritura se está actualizando para cerrar esta laguna.

Hasta entonces, dijo Gary Cathcart, jefe de investigaciones financieras de la Agencia Nacional contra el Crimen. científico nuevo, «estamos más o menos en la misma situación con las criptomonedas que con el efectivo hace 20 años. No tenemos la legislación para aceptarlas».

Cripto y crimen

Los reguladores y legisladores del Reino Unido se han preocupado cada vez más por el uso delictivo de las criptomonedas.

En mayo de 2021, la NCA publicó un informe que indica que «el uso de criptomonedas para lavar dinero ha aumentado en diferentes tipos de delitos». Como parte de las medidas enérgicas contra el uso delictivo de las criptomonedas, la FCA ha invertido £ 500 000 ($ 670 000) en consultores externos para capacitar al personal sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que presenta la industria de las criptomonedas.

Solo en 2021, la Policía Metropolitana llevó a cabo dos incautaciones récord de criptomonedas; en junio de 2021 confiscó 114 millones de libras (entonces por valor de 158 millones de dólares), mientras que unas semanas después se produjo una incautación de 180 millones de libras (casi 250 millones de dólares).

En noviembre, un administrador del Reino Unido del mercado darknet de Silk Road perdió casi medio millón de libras de la NCA del Reino Unido.

Los reguladores han respondido con requisitos más estrictos para las criptoempresas; En marzo de 2021, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido anunció que las empresas de criptomonedas deben presentar informes anuales sobre delitos financieros.

Los bancos también han tomado medidas enérgicas contra el uso de criptomonedas debido a las preocupaciones sobre el lavado de dinero, con Santander, NatWest y Barclays bloqueando los intercambios de criptomonedas, restringiendo las transacciones o aumentando el control de las transferencias hacia y desde las empresas de criptomonedas.