La policía de Hong Kong desmanteló una gran red de lavado de dinero de la Tríada

La policía de Hong Kong arrestó a 458 personas en relación con una enorme red de lavado de dinero del crimen organizado. Según se informa, la operación derribó una operación controlada por Triad que utilizaba intercambios de criptomonedas para lavar el producto de hasta 314 delitos.

La reciente serie de arrestos se produjo en el transcurso de diecisiete días, informaron los medios locales el 25 de agosto.

La operación de blanqueo de dinero Triad obtuvo 64,5 millones de dólares en ganancias criminales

Durante este tiempo, la policía de Hong Kong arrestó a 330 hombres y 128 mujeres en 400 redadas distintas en toda la ciudad. Entre los sospechosos se encontraban 423 ciudadanos de Hong Kong y viajeros de China continental y otros lugares.

Como parte de la operación, los agentes del orden interceptaron más de 16 millones de yuanes (2,2 millones de dólares). Sin embargo, esta cifra palidece en comparación con los 470 millones de yuanes (64,5 millones de dólares) que se sospecha han sido procesados.

En una oracion reportado Del South Shina Morning Post, el superintendente Lui Che-ho dijo que muchos de los arrestados estaban siendo explotados por sindicatos del crimen organizado.

«Las organizaciones criminales los han atraído a actividades de lavado de dinero con recompensas en efectivo», afirmó. «Les pagaron entre cientos y miles de dólares a cada uno, pero tuvieron que entregar detalles de las cuentas bancarias utilizadas para procesar los fondos ilegales».

Continuó diciendo que el grupo lavó dinero de cuentas bancarias. Luego usaron el dinero para comprar criptomonedas.

Hong Kong lucha contra el blanqueo de dinero y promueve el sector de las criptomonedas

Los comentarios de Lui Che-ho resaltan cómo estas organizaciones de lavado de dinero a menudo intercambian moneda fiduciaria por criptomonedas para ocultar los rastros de fondos ilícitos.

Los reguladores de todo el mundo han impuesto estrictas normas contra el lavado de dinero (AML) a las empresas que tratan con criptomonedas. Pero Hong Kong también está intentando hacer crecer su propio sector de criptomonedas. Y a veces los dos objetivos pueden parecer contradictorios.

Por ejemplo, las regulaciones contra el lavado de dinero de Hong Kong exigen que los bancos lleven a cabo los llamados controles de debida diligencia sobre sus clientes.

Pero en junio, el regulador financiero del territorio envió una carta a los prestamistas enfatizando que los procedimientos de diligencia debida no deberían imponer una «carga irrazonable» a las empresas que operan en el sector de las criptomonedas.

La intervención ha ejercido presión sobre los prestamistas que se muestran reacios a aceptar empresas de criptomonedas como clientes debido a preocupaciones contra el lavado de dinero. Entre los destinatarios de la carta se encuentran los principales bancos, incluidos Standard Chartered y HSBC.

Por supuesto, Hong Kong no es el único lugar donde las regulaciones contra el lavado de dinero plantean un desafío para las empresas de criptomonedas. Un informe reciente encontró que dos tercios de todas las empresas encuestadas expresaron preocupación por la posibilidad de violar las leyes contra el lavado de dinero.